反洗錢
央行披露2022年反洗錢工作成果,405家金融機構(gòu)被罰4.8億元

報告指出,2020-2022年,人民銀行完成反洗錢行政處罰1356項,罰款總額13.7億元。

監(jiān)管加強,支付行業(yè)反洗錢在路上

當下整個支付行業(yè)正面臨嚴監(jiān)管的政策,反洗錢監(jiān)管越來越嚴格,隨著央行執(zhí)法檢查工作力度的加強,支付行業(yè)也要不斷提升合規(guī)管理水平。

銀行卡資金異常牽出幣圈120億大案,內(nèi)蒙古警方打掉一特大洗錢團伙丨局外人

虛擬貨幣成洗錢高發(fā)領(lǐng)域,監(jiān)管持續(xù)打違法犯罪。