報告指出，2020-2022年，人民銀行完成反洗錢行政處罰1356項，罰款總額13.7億元。

當(dāng)下整個支付行業(yè)正面臨嚴(yán)監(jiān)管的政策，反洗錢監(jiān)管越來越嚴(yán)格，隨著央行執(zhí)法檢查工作力度的加強，支付行業(yè)也要不斷提升合規(guī)管理水平。

虛擬貨幣成洗錢高發(fā)領(lǐng)域，監(jiān)管持續(xù)打違法犯罪。

時任董事長陳敏被罰44.9萬元。

廣東匯卡因為此案被控“非法經(jīng)營罪”。