記者|王景（實(shí)習(xí)）張曉云
現(xiàn)金堆成小山，涉案金額高達(dá)120億……幣圈又一特大洗錢(qián)案引發(fā)外界關(guān)注。
近日，內(nèi)蒙古通遼市公安局科爾沁分局官方公眾平臺(tái)“平安通遼”公布一起百億級(jí)利用虛擬數(shù)字貨幣洗錢(qián)案。
據(jù)通報(bào)，該局成功打掉一特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢(qián)團(tuán)伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，搗毀洗錢(qián)、跑分窩點(diǎn)10余個(gè)，共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。該團(tuán)伙洗錢(qián)金額高達(dá)120億元。
銀行卡資金異常，牽出幣圈又一特大洗錢(qián)案
據(jù)平安通遼通報(bào)，2022年7月15日，涉案犯罪嫌疑人石某園在通遼市公安局科爾沁分局轄區(qū)辦理的建設(shè)銀行卡內(nèi)資金流水異常，月流水交易量1000余萬(wàn)元，恐涉嫌洗錢(qián)犯罪，引起警方注意。
經(jīng)過(guò)內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心前期研判發(fā)現(xiàn)，石某園團(tuán)伙成員涉及多個(gè)省市（自治區(qū)），參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團(tuán)伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團(tuán)進(jìn)行涉案資金清洗。
案件偵辦期間，科爾沁分局專(zhuān)案組從石某園涉案銀行卡入手，深度研判，偵查查清固定涉案人員犯罪組織架構(gòu)情況、涉案資金流轉(zhuǎn)藏匿去向、后臺(tái)數(shù)據(jù)及運(yùn)維人員情況等全量證據(jù)。
2022年9月，科爾沁分局一次調(diào)動(dòng)警力230人，分赴遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。于10月先后抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現(xiàn)金3200萬(wàn)元，涉案固定資產(chǎn)價(jià)值1800余萬(wàn)元，扣押并轉(zhuǎn)出區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣價(jià)值人民幣7500余萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金500余萬(wàn)元，共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。
利用泰達(dá)幣交易，洗錢(qián)金額高達(dá)120億元
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙是一個(gè)通過(guò)利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內(nèi)外犯罪集團(tuán)洗錢(qián)團(tuán)伙。
據(jù)了解，該團(tuán)伙分工明確，2021年5月開(kāi)始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團(tuán)伙利用境外聊天軟件飛機(jī)（Telegram）串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、涉詐、涉賭等犯罪資金通過(guò)波場(chǎng)鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達(dá)幣（USDT），最后利用通過(guò)其招募的眾多不法人員注冊(cè)匿名區(qū)塊鏈賬戶(hù)地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團(tuán)金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢(qián)金額高達(dá)120億元。
據(jù)介紹，泰達(dá)幣等虛擬數(shù)字貨幣不受地域限制，且匿名，難以控制其資金流向，這就為利用其進(jìn)行洗錢(qián)提供了極大的便利。而其虛擬性又導(dǎo)致洗錢(qián)難以追蹤，給辦案帶來(lái)了很大的難度。
此案相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“因匿名購(gòu)買(mǎi)虛擬幣之后再賣(mài)出，就等于設(shè)置了一個(gè)物理隔離，沒(méi)辦法通過(guò)傳統(tǒng)的手段查詢(xún)資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢(xún)調(diào)取也很復(fù)雜，給取證帶來(lái)了很大的困難，我們通過(guò)對(duì)到案人員進(jìn)行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調(diào)證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。
目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。
虛擬貨幣成洗錢(qián)高發(fā)領(lǐng)域，監(jiān)管持續(xù)打違法犯罪
本案中，該團(tuán)伙在全國(guó)多地有窩點(diǎn)，在完成“接單”后，洗錢(qián)任務(wù)會(huì)分配到各地的洗錢(qián)小組，小組長(zhǎng)再各自招募底層洗錢(qián)人員，在線上或線下進(jìn)行洗錢(qián)操作。在每完成一單洗錢(qián)業(yè)務(wù)的操作后，團(tuán)伙頭目、小組長(zhǎng)、取款手、底層洗錢(qián)人員等各層級(jí)都會(huì)按不同比例獲得抽成。
通過(guò)返傭、分潤(rùn)發(fā)展下線，然后通過(guò)銀行賬戶(hù)進(jìn)行資金清洗。例如將個(gè)人銀行賬戶(hù)用于虛擬貨幣賬戶(hù)充值和提現(xiàn)、購(gòu)買(mǎi)和銷(xiāo)售相關(guān)交易充值碼以及劃轉(zhuǎn)相關(guān)交易資金等活動(dòng)，從而達(dá)到洗錢(qián)的目的。
由于虛擬貨幣由于存在匿名性、去中心化、追蹤難、全球流通性、交易便捷性、交易模式的復(fù)雜性、交易之后的不可撤銷(xiāo)性、持有方式的多樣性、價(jià)值認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)存在爭(zhēng)議性等特點(diǎn)，從而備受犯罪分子青睞，具有較高的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，易對(duì)社會(huì)穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成不良影響。
泰達(dá)幣、比特幣、以太幣……各類(lèi)虛擬貨幣游離監(jiān)管，與電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、販賣(mài)毒品等犯罪合流，成為違法犯罪人員隱匿、轉(zhuǎn)移、跨境洗錢(qián)的資金通道。
與此同時(shí)，監(jiān)管也在持續(xù)打擊虛擬貨幣領(lǐng)域的違法犯罪。12月1日，《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》正式實(shí)施。該法明確提出，禁止幫助他人通過(guò)虛擬貨幣交易洗錢(qián)等為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支持的行為。
此外，根據(jù)我國(guó)現(xiàn)階段的金融監(jiān)管政策，虛擬貨幣并非法律保護(hù)的合法財(cái)產(chǎn)，也不具備可強(qiáng)制執(zhí)行性。因此，投資虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)大，甚至可能涉嫌賭博、詐騙、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)，群眾應(yīng)警惕虛擬貨幣的“暴富陷阱”。