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央行披露2022年反洗錢工作成果,405家金融機構(gòu)被罰4.8億元

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央行披露2022年反洗錢工作成果,405家金融機構(gòu)被罰4.8億元

報告指出,2020-2022年,人民銀行完成反洗錢行政處罰1356項,罰款總額13.7億元。

2021年4月7日,北京西城區(qū),中國人民銀行總部。圖片來源:界面圖庫

記者 王珍

中國人民銀行日前發(fā)布《2022年中國反洗錢報告》(以下簡稱《報告》),全面展示了我國在反洗錢領(lǐng)域的最新進展與顯著成效。報告顯示,2022年,央行對405家金融機構(gòu)實施了行政處罰,總金額高達約4.8億元。

《報告》指出,經(jīng)過近三年的努力,實現(xiàn)了對75家銀行、證券、保險和支付行業(yè)頭部機構(gòu)的反洗錢檢查全覆蓋。據(jù)初步匯總統(tǒng)計,2020-2022年人民銀行反洗錢部門共對1783家義務(wù)機構(gòu)開展了反洗錢執(zhí)法檢查,會同法律部門完成反洗錢行政處罰1356項,罰款總額13.7億元,有力彰顯了反洗錢“強監(jiān)管”的決心,有效推動全國義務(wù)機構(gòu)進一步增強反洗錢履職意識和能力,帶動全行業(yè)反洗錢工作水平顯著提升。

在數(shù)據(jù)監(jiān)測方面,2022年,中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收的可疑交易報告數(shù)量達到了397.1萬份,同比增長4.06%。

在司法打擊方面,各級檢察機關(guān)和人民法院在反洗錢工作中發(fā)揮了重要作用。2022年,全國檢察機關(guān)共批準逮捕涉嫌洗錢犯罪案件5581起,涉及9277人;提起公訴31233起,涉及54882人。同時,全國人民法院審結(jié)洗錢案件38044起,生效判決69177人。

在制度與協(xié)調(diào)機制方面,人民銀行積極配合司法部開展《反洗錢法(修訂草案)》法律審查工作,研究中央和國家機關(guān)、地方政府、有關(guān)協(xié)會和企業(yè)對《反洗錢法(修訂草案)》的反饋意見,召開座談會聽取銀行、證券、保險、支付等行業(yè)代表性機構(gòu)對《反洗錢法(修訂草案)》的意見和建議,進一步完善《反洗錢法(修訂草案)》。

此外,國際反洗錢評估工作再獲新突破。根據(jù)《報告》,2022年,金融行動特別工作組(FATF)完成國際評估戰(zhàn)略改革,大幅修訂評估程序、方法和督促整改措施,將在2024年啟動第五輪評估。中國人民銀行及時向反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位通報第五輪評估重點,結(jié)合新要求提前規(guī)劃迎評準備工作。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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央行披露2022年反洗錢工作成果,405家金融機構(gòu)被罰4.8億元

報告指出,2020-2022年,人民銀行完成反洗錢行政處罰1356項,罰款總額13.7億元。

2021年4月7日,北京西城區(qū),中國人民銀行總部。圖片來源:界面圖庫

記者 王珍

中國人民銀行日前發(fā)布《2022年中國反洗錢報告》(以下簡稱《報告》),全面展示了我國在反洗錢領(lǐng)域的最新進展與顯著成效。報告顯示,2022年,央行對405家金融機構(gòu)實施了行政處罰,總金額高達約4.8億元。

《報告》指出,經(jīng)過近三年的努力,實現(xiàn)了對75家銀行、證券、保險和支付行業(yè)頭部機構(gòu)的反洗錢檢查全覆蓋。據(jù)初步匯總統(tǒng)計,2020-2022年人民銀行反洗錢部門共對1783家義務(wù)機構(gòu)開展了反洗錢執(zhí)法檢查,會同法律部門完成反洗錢行政處罰1356項,罰款總額13.7億元,有力彰顯了反洗錢“強監(jiān)管”的決心,有效推動全國義務(wù)機構(gòu)進一步增強反洗錢履職意識和能力,帶動全行業(yè)反洗錢工作水平顯著提升。

在數(shù)據(jù)監(jiān)測方面,2022年,中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收的可疑交易報告數(shù)量達到了397.1萬份,同比增長4.06%。

在司法打擊方面,各級檢察機關(guān)和人民法院在反洗錢工作中發(fā)揮了重要作用。2022年,全國檢察機關(guān)共批準逮捕涉嫌洗錢犯罪案件5581起,涉及9277人;提起公訴31233起,涉及54882人。同時,全國人民法院審結(jié)洗錢案件38044起,生效判決69177人。

在制度與協(xié)調(diào)機制方面,人民銀行積極配合司法部開展《反洗錢法(修訂草案)》法律審查工作,研究中央和國家機關(guān)、地方政府、有關(guān)協(xié)會和企業(yè)對《反洗錢法(修訂草案)》的反饋意見,召開座談會聽取銀行、證券、保險、支付等行業(yè)代表性機構(gòu)對《反洗錢法(修訂草案)》的意見和建議,進一步完善《反洗錢法(修訂草案)》。

此外,國際反洗錢評估工作再獲新突破。根據(jù)《報告》,2022年,金融行動特別工作組(FATF)完成國際評估戰(zhàn)略改革,大幅修訂評估程序、方法和督促整改措施,將在2024年啟動第五輪評估。中國人民銀行及時向反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位通報第五輪評估重點,結(jié)合新要求提前規(guī)劃迎評準備工作。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。