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為跨境賭博團(tuán)伙“洗錢”逾43億元, 14人一審被判刑,這位三方支付副總也栽了丨局外人

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為跨境賭博團(tuán)伙“洗錢”逾43億元, 14人一審被判刑,這位三方支付副總也栽了丨局外人

廣東匯卡因?yàn)榇税副豢亍胺欠ń?jīng)營罪”。

圖片來源:視覺中國

記者|張曉云

323日,湖北省宜昌市公安局官方微信公眾號平安宜昌通報(bào),廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司(下稱廣東匯卡)涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被宜都市人民法院一審判決。

沐融”“helloepay”“邁虎三個(gè)非法第四方支付平臺持有人張某某、白某某、尹某某分別被判有期徒刑10年、7年和6年,其余11名涉案人員分別被判處有期徒刑10個(gè)月至23個(gè)月不等。該團(tuán)伙為跨境賭博團(tuán)伙洗錢”逾43億元。

通報(bào)稱,2020年初,宜都市公安局根據(jù)公安部推送的線索,摧毀了以郭某為首的販賣對公賬戶犯罪團(tuán)伙。案件偵辦過程中,民警發(fā)現(xiàn)郭某跟福建安溪白某某有對公賬戶非法交易的線索。

來源:宜昌市公安局官方微信

經(jīng)過深挖,發(fā)現(xiàn)白某某不僅有收購對公賬戶的非法行為,而且還存在搭建第四方支付平臺,為境外跨境賭博團(tuán)伙非法“洗錢的行為,其犯罪組織成員遍布全國多地。

在宜昌市公安局反詐中心的支持下,宜都市公安局成立“白某某專案組,多警種一體化合成作戰(zhàn),50余名干警分赴福建安溪、江蘇徐州、北京、廣州、上海、河南鄭州、廈門等地,抓獲白某某、張某某、尹某某等10余名犯罪嫌疑人,扣押電腦32臺、手機(jī)40余部、銀行卡100余張,扣押、凍結(jié)資金近3500萬元。

來源:宜昌市公安局官方微信

什么是第四方支付?第四方支付是相對第三方而言的,作為對第三方支付平臺服務(wù)的拓展。第三方支付介于銀行和商戶之間,而第四方支付是介于第三方支付和商戶之間,沒有支付許可牌照的限制。

第四方支付集成了各種三方支付平臺、合作銀行、合作電信運(yùn)營商、其他服務(wù)商接口,集合了各個(gè)第三方支付及多種支付渠道的優(yōu)勢,提供適合商戶的支付解決方案。

因此,在巨大的誘惑之下,不少人員依托第三方支付平臺,通過大量注冊商戶、個(gè)人賬戶等手段搭建支付通道,非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù),為某些黑灰產(chǎn)業(yè)違法犯罪提供資金結(jié)算,引發(fā)了一系列詐騙、洗錢等案件。

本案中也少不了第三方支付公司的配合。

據(jù)通報(bào),2019年以來,張某某、白某某、尹某某等人高薪聘請第三方支付公司技術(shù)人員為其搭建沐融”“helloepay”“邁虎等第四方支付平臺供境外人員操縱,為跨境賭博等違法犯罪活動提供資金通道。

期間,第三方支付公司廣東匯卡副總裁劉某某向控制“沐融第四方支付平臺的張某某提供3687個(gè)商戶號,與“helloepay”和尹某某控制的邁虎第四方支付平臺對接,幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元。

公開資料顯示,廣東匯卡成立于2010年,是一家以支付結(jié)算為核心的技術(shù)服務(wù)提供商,2013年獲得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》,業(yè)務(wù)類型銀行卡收單,不過業(yè)務(wù)范圍僅限于廣東省內(nèi)。

因?yàn)榇税福瑥V東匯卡被控“非法經(jīng)營罪”。

2021年8月,公開信息顯示,廣東匯卡開庭公告則顯示為“非法經(jīng)營罪”。

公告信息中,接受審判的14人中,劉某某在廣東匯卡擔(dān)任董事及副總裁等職務(wù)。一審宣判中,劉某某屬于被判處有期徒刑10個(gè)月至2年3個(gè)月不等的“其余涉案人員”。

在該案件發(fā)生之前,廣東匯卡曾有賣牌照的打算。

2021年3月23日,未來金融科技(FTFT.US)宣布,公司全資子公司富冊商業(yè)集團(tuán)有限公司與廣州匯卡計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司簽署股權(quán)收購框架協(xié)議,收購廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司60%的股權(quán)。

根據(jù)協(xié)議,收購價(jià)格為人民幣6000萬元(約920萬美元),雙方將根據(jù)審計(jì)及盡職調(diào)查結(jié)果來確定最終收購價(jià)格;購買價(jià)格的一半將以現(xiàn)金來支付,另一半將以未來金融科技等值的股票來支付;未來金融科技的股票價(jià)格將根據(jù)其在最終收購協(xié)議簽署日前的10個(gè)交易日在納斯達(dá)克的平均收盤價(jià)計(jì)算。

據(jù)了解,該案是堅(jiān)決清理整治第四方支付等涉賭資金流轉(zhuǎn)通道的典型案例。而清理整治第四方支付正是公安部2022年打擊治理跨境賭博的重點(diǎn)之一。

3月21日,公安部召開2022年全國公安機(jī)關(guān)打擊治理跨境賭博工作視頻會議,會議要求中提及要治理好資金鏈,與有關(guān)單位密切配合,堅(jiān)決清理整治第四方支付等涉賭資金流轉(zhuǎn)通道。要治理好技術(shù)鏈、推廣鏈,大力封堵涉賭網(wǎng)站和應(yīng)用程序,依法打擊跨境賭博直播活動,堅(jiān)決遏制跨境網(wǎng)絡(luò)賭博蔓延之勢。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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為跨境賭博團(tuán)伙“洗錢”逾43億元, 14人一審被判刑,這位三方支付副總也栽了丨局外人

廣東匯卡因?yàn)榇税副豢亍胺欠ń?jīng)營罪”。

圖片來源:視覺中國

記者|張曉云

323日,湖北省宜昌市公安局官方微信公眾號平安宜昌通報(bào),廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司(下稱廣東匯卡)涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被宜都市人民法院一審判決。

沐融”“helloepay”“邁虎三個(gè)非法第四方支付平臺持有人張某某、白某某、尹某某分別被判有期徒刑10年、7年和6年,其余11名涉案人員分別被判處有期徒刑10個(gè)月至23個(gè)月不等。該團(tuán)伙為跨境賭博團(tuán)伙洗錢”逾43億元。

通報(bào)稱,2020年初,宜都市公安局根據(jù)公安部推送的線索,摧毀了以郭某為首的販賣對公賬戶犯罪團(tuán)伙。案件偵辦過程中,民警發(fā)現(xiàn)郭某跟福建安溪白某某有對公賬戶非法交易的線索。

來源:宜昌市公安局官方微信

經(jīng)過深挖,發(fā)現(xiàn)白某某不僅有收購對公賬戶的非法行為,而且還存在搭建第四方支付平臺,為境外跨境賭博團(tuán)伙非法“洗錢的行為,其犯罪組織成員遍布全國多地。

在宜昌市公安局反詐中心的支持下,宜都市公安局成立“白某某專案組,多警種一體化合成作戰(zhàn),50余名干警分赴福建安溪、江蘇徐州、北京、廣州、上海、河南鄭州、廈門等地,抓獲白某某、張某某、尹某某等10余名犯罪嫌疑人,扣押電腦32臺、手機(jī)40余部、銀行卡100余張,扣押、凍結(jié)資金近3500萬元。

來源:宜昌市公安局官方微信

什么是第四方支付?第四方支付是相對第三方而言的,作為對第三方支付平臺服務(wù)的拓展。第三方支付介于銀行和商戶之間,而第四方支付是介于第三方支付和商戶之間,沒有支付許可牌照的限制。

第四方支付集成了各種三方支付平臺合作銀行、合作電信運(yùn)營商、其他服務(wù)商接口,集合了各個(gè)第三方支付及多種支付渠道的優(yōu)勢,提供適合商戶的支付解決方案。

因此,在巨大的誘惑之下,不少人員依托第三方支付平臺,通過大量注冊商戶、個(gè)人賬戶等手段搭建支付通道,非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù),為某些黑灰產(chǎn)業(yè)違法犯罪提供資金結(jié)算,引發(fā)了一系列詐騙、洗錢等案件。

本案中也少不了第三方支付公司的配合。

據(jù)通報(bào),2019年以來,張某某、白某某、尹某某等人高薪聘請第三方支付公司技術(shù)人員為其搭建沐融”“helloepay”“邁虎等第四方支付平臺供境外人員操縱,為跨境賭博等違法犯罪活動提供資金通道。

期間,第三方支付公司廣東匯卡副總裁劉某某向控制“沐融第四方支付平臺的張某某提供3687個(gè)商戶號,與“helloepay”和尹某某控制的邁虎第四方支付平臺對接,幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元。

公開資料顯示,廣東匯卡成立于2010年,是一家以支付結(jié)算為核心的技術(shù)服務(wù)提供商,2013年獲得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》,業(yè)務(wù)類型銀行卡收單,不過業(yè)務(wù)范圍僅限于廣東省內(nèi)。

因?yàn)榇税?,廣東匯卡被控“非法經(jīng)營罪”。

2021年8月,公開信息顯示,廣東匯卡開庭公告則顯示為“非法經(jīng)營罪”。

公告信息中,接受審判的14人中,劉某某在廣東匯卡擔(dān)任董事及副總裁等職務(wù)。一審宣判中,劉某某屬于被判處有期徒刑10個(gè)月至2年3個(gè)月不等的“其余涉案人員”。

在該案件發(fā)生之前,廣東匯卡曾有賣牌照的打算。

2021年3月23日,未來金融科技(FTFT.US)宣布,公司全資子公司富冊商業(yè)集團(tuán)有限公司與廣州匯卡計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司簽署股權(quán)收購框架協(xié)議,收購廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司60%的股權(quán)。

根據(jù)協(xié)議,收購價(jià)格為人民幣6000萬元(約920萬美元),雙方將根據(jù)審計(jì)及盡職調(diào)查結(jié)果來確定最終收購價(jià)格;購買價(jià)格的一半將以現(xiàn)金來支付,另一半將以未來金融科技等值的股票來支付;未來金融科技的股票價(jià)格將根據(jù)其在最終收購協(xié)議簽署日前的10個(gè)交易日在納斯達(dá)克的平均收盤價(jià)計(jì)算。

據(jù)了解,該案是堅(jiān)決清理整治第四方支付等涉賭資金流轉(zhuǎn)通道的典型案例。而清理整治第四方支付正是公安部2022年打擊治理跨境賭博的重點(diǎn)之一。

3月21日,公安部召開2022年全國公安機(jī)關(guān)打擊治理跨境賭博工作視頻會議,會議要求中提及要治理好資金鏈,與有關(guān)單位密切配合,堅(jiān)決清理整治第四方支付等涉賭資金流轉(zhuǎn)通道。要治理好技術(shù)鏈、推廣鏈,大力封堵涉賭網(wǎng)站和應(yīng)用程序,依法打擊跨境賭博直播活動,堅(jiān)決遏制跨境網(wǎng)絡(luò)賭博蔓延之勢。

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