界面新聞記者 | 陳升龍
界面新聞編輯 | 劉海川
涉大量中國投資者的英國最大比特幣洗錢案有了新的進(jìn)展。
被告人錢志敏（曾化名張亞迪、花花）于2024年10月21日在倫敦薩瑟克刑事法庭接受庭審時對所有的洗錢指控均表示不認(rèn)罪。該案件審判定于2025年9月29日在薩瑟克刑事法庭開始。
錢志敏被英國刑事檢控服務(wù)部門指控兩項非法持有加密貨幣的罪名。她的律師表示：“錢志敏否認(rèn)所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案。”當(dāng)天與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對一項在明知是犯罪財產(chǎn)的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認(rèn)罪。
該案的審理過程之所以備受關(guān)注，原因在于錢志敏還是7年前天津藍(lán)天格銳非法集資案的幕后主謀，以她為首的犯罪團(tuán)伙被指控將這些資金換成比特幣資產(chǎn)后逃到英國消費。被卷入其中的12.8萬名中國投資者一直在積極追償，但卻始終面臨跨境追債，虛擬貨幣權(quán)屬、價值轉(zhuǎn)換等多重困境。
有投資者向界面新聞透露，庭審當(dāng)天他們也派出了代表，并委托跨境資產(chǎn)糾紛律師團(tuán)旁聽了審理。受委托的律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國高等法院提交了民事追償申請。
就此，英國皇家檢察署在10月22日發(fā)布公告專門這樣告知中國受害人：該機構(gòu)已在今年初就英國方面從錢志敏等人手中凍結(jié)的資產(chǎn)啟動民事追償程序，在該程序進(jìn)行到《2002年犯罪收益追繳法》第281條所規(guī)定的進(jìn)展之后，才會進(jìn)行國家間的接觸。
皇家檢察署在今年早些時候向高等法院提起了民事追償程序，如果沒有其他個人或?qū)嶓w對犯罪資產(chǎn)主張權(quán)利，那么一半將歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內(nèi)政部，目的是便于處理犯罪所得收益，以及阻止進(jìn)一步的犯罪。
據(jù)界面新聞此前報道，2017年，中國七部委聯(lián)合叫停了各類代幣發(fā)行融資活動。當(dāng)時全國共立案偵辦非法集資案件8600起，涉案金額超億元的案件達(dá)50起。其中藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款資金達(dá)430億元人民幣。
案發(fā)后，錢志敏通過英聯(lián)邦國家的偽造護(hù)照逃出了國外，并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦，該錢包內(nèi)存有事先通過下屬的火幣賬號轉(zhuǎn)出的比特幣。
抵達(dá)英國后，她在倫敦招聘了一位叫溫簡（Jian Wen）的華裔女子，協(xié)助自己在瑞士、意大利、希臘等歐洲各地考察，目的是將非法所得進(jìn)行房產(chǎn)、汽車、珠寶等大宗消費。
與此同時，英國金融監(jiān)管局開始打擊通過加密資產(chǎn)洗錢的犯罪行為。2018年，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅，最終因資金來歷不明而引起了警察關(guān)注。
隨后溫簡被警方拘捕，但錢志敏提前逃匿。據(jù)悉后者在躲避追捕時曾計劃投資未被國際社會承認(rèn)的東歐微型“國家”利伯蘭，打算在當(dāng)?shù)孬@選“領(lǐng)導(dǎo)人”，并建設(shè)歐洲最大的佛教寺廟、機場后獲得外交豁免權(quán)。利伯蘭自稱要通過加密貨幣投資來打造歐洲的避稅天堂。
倫敦警方在新冠疫情期間反復(fù)對兩人及其住所進(jìn)行搜查，最終依據(jù)《2002年犯罪收益追繳法》凍結(jié)了6.1萬枚比特幣，規(guī)模為該國歷來最大。直至上述民事追償程序結(jié)束，或高等法院發(fā)出進(jìn)一步命令之前，這些資產(chǎn)會一直保持凍結(jié)狀態(tài)。
按照10月22日每枚比特幣最新報價67047美元計算，目前上述被凍結(jié)的比特幣總價值為40.9億美元（約合人民幣291億）。
英國的《2002年犯罪收益追繳法》規(guī)定了以犯罪收益為對象的刑事沒收制度，以及以違法所得為對象的民事追繳。2024年3月18日，薩瑟克刑事法庭的陪審團(tuán)認(rèn)定溫簡參與洗錢罪名成立，后者隨后被判入獄6年零8個月。她所涉及的資產(chǎn)沒收程序已延期至2025年1月。
錢志敏則于今年4月在英國歸案，并在5月22日以張亞迪的身份與Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。關(guān)于后者的身份和涉案細(xì)節(jié)，目前沒有進(jìn)一步的公開信息。
（記者呂雅萱對本文亦有貢獻(xiàn)）