界面新聞記者 | 陳升龍

據(jù)天空新聞2024年5月24日報道，此前被判一項洗錢罪名成立的華裔英籍女子溫簡（Jian Wen音譯）在當天被英國薩瑟克刑事法院判處6年8個月監(jiān)禁。

今年3月18日，倫敦薩瑟克刑事法庭認定溫簡在2017年10月-2022年1月期間的一項洗錢罪名成立，涉及150枚比特幣。主審法官黑爾斯（Sally Ann Hales）原定于5月10日宣布量刑決定，但因事務(wù)安排繁忙推遲至半個月之后。她在最新的判決書中寫道，溫簡參與了一宗復(fù)雜且涉及重大計劃的犯罪行為。溫簡方面表示將對該判決提起上訴。

今年42歲的溫簡所涉洗錢案件源自2017年發(fā)生在中國的一起金融龐氏騙局——天津藍天格銳非法吸收公眾存款案，這起非吸案有接近13萬投資者卷入其中，他們當中的一部份人正在尋求途徑讓英國當局歸還其收繳的資產(chǎn)。

該案主犯錢志敏（在英國化名“Yadi Zhang”）于2017年9月持英聯(lián)邦成員國圣基茨和尼維斯的偽造護照來到倫敦。她在離開中國時隨身攜帶著一部裝有加密錢包的黑色聯(lián)想筆記本電腦，該錢包內(nèi)存有用此前的非吸資金購買的比特幣。

倫敦警察廳調(diào)查發(fā)現(xiàn)，錢志敏到倫敦后聘請溫簡將比特幣換成現(xiàn)金后進行大宗消費，包括購置珠寶、高級轎車和豪宅，以及多處海外資產(chǎn)。英國警方判斷，溫簡沒有參與藍天格銳非吸案。

2018年，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買兩棟位于漢普斯特德的豪宅，分別是帶有7間臥室、價值2350萬英鎊的別墅，以及一座帶有私家影院和健身房的住宅。最終因資金來歷不明，兩人置業(yè)不成，反而引起警察展開調(diào)查。警察最終在兩人的多個電子錢包中查獲了61000枚比特幣，規(guī)模為該國史上之最。

隨著比特幣現(xiàn)貨ETF獲得美國監(jiān)管批準，市場熱情空前高漲。截至5月25日，每枚比特幣價值接近69000美元，這筆虛擬貨幣資產(chǎn)市值約為42億美元（約合人民幣304億）。

在庭審期間，溫簡承認自己參與了對部分加密貨幣的處理，但不知道是犯罪所得。她的辯護律師哈里斯（Mark Harrie）表示，溫簡出身底層，原本也是受害者，被錢志敏的蒙騙和利用。檢察官瓊斯（Gillian Jones）則回應(yīng)，被告的作案動機是為了獲取非法經(jīng)濟利益，而非受到脅迫、恐嚇或剝削。

4月24日，藏匿多年后被捕的錢志敏在威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控從2017年10月1日至2024年4月23日于英國各地獲取、使用或持有犯罪財產(chǎn)，身背兩項非法持有加密貨幣的罪名，但她表示不會認罪。目前本案已送交南華克刑事法院。

該案件最受關(guān)注之處，是其中涉及到的跨國巨額資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及追討。北京師范大學G20反腐敗追逃追贓研究中心教授黃風此前向界面新聞分析，如果錢志敏堅稱它們跟自己沒關(guān)系，那么英國方面可能繼續(xù)走民事追償程序，中國投資者應(yīng)該去英國打民事官司主張所有權(quán)；如果她認為這些比特幣是自己合法持有的資產(chǎn)，且英國警方查證后認定她有罪，那么英國方面會對這筆錢刑事沒收，中國警方可以跟英國警方展開刑事合作并提供證據(jù)，證明這筆資產(chǎn)是錢志敏在中國的犯罪所得。