文｜雷達(dá)財(cái)經(jīng) 肖灑
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被判無罪不足一年時(shí)間，“青海前首富”肖永明又被監(jiān)視居住。
4月15日晚間，根據(jù)藏格礦業(yè)公告，公司于近日收到公司實(shí)際控制人肖永明家屬的通知，肖永明因涉嫌刑事案件被自貢市公安局執(zhí)行指定居所監(jiān)視居住。
藏格礦業(yè)稱，肖永明目前未擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員職務(wù)，上述事項(xiàng)對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營不構(gòu)成重大影響；亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)權(quán)屬產(chǎn)生重大不確定性，亦不會(huì)對公司控制權(quán)穩(wěn)定性產(chǎn)生不利影響。
雷達(dá)財(cái)經(jīng)注意到，這已不是肖永明第一次涉嫌刑事案件，兩年前其因非法采礦罪獲刑，次年又被改判無罪。經(jīng)歷大起大落前，肖永明一度風(fēng)光無限，他經(jīng)營小酒館起家，完成早期積累后跨界進(jìn)入鉀肥產(chǎn)業(yè)。
2016年藏格礦業(yè)借殼上市，肖永明家族身家暴增，以265億元財(cái)富摘得“青海首富”的桂冠。然而，自2019年開始，“藏格系”資金問題持續(xù)發(fā)酵。肖永明實(shí)控的藏格礦業(yè)，今年以來風(fēng)波不斷，不僅子公司需要補(bǔ)繳巨額稅費(fèi)及滯納金，公司部分銀行賬戶還因歷史糾紛被司法凍結(jié)。
已非首次陷入麻煩
按照藏格礦業(yè)的公告，公司實(shí)際控制人肖永明因涉嫌刑事案件，被自貢市公安局執(zhí)行指定居所監(jiān)視居住。
我國第一位刑事訴訟法學(xué)博士卞建林指出，監(jiān)視居住原指公安司法機(jī)關(guān)“在刑事訴訟過程中對犯罪嫌疑人、被告人采用的，命令其不得擅自離開住所或者居所并對其活動(dòng)予以監(jiān)視和控制的一種強(qiáng)制方法”，適用條件和強(qiáng)制程度與取保候?qū)徬喈?dāng)，通常在犯罪嫌疑人、被告人無法提供保證人或交納保證金的情況下適用。
卞建林表示，監(jiān)視居住是刑事訴訟中嚴(yán)厲性比較輕緩的強(qiáng)制措施，應(yīng)當(dāng)在犯罪嫌疑人、被告人的住處執(zhí)行；無固定住處的，可以在指定的居所執(zhí)行。
而據(jù)北京權(quán)鼎律師事務(wù)所主任楊斌律師介紹，被指定監(jiān)視居住作為一種強(qiáng)制措施，一般最長時(shí)間為6個(gè)月，后續(xù)會(huì)視情況移送檢察院審查起訴。
對肖永明而言，這樣的強(qiáng)制措施或已不再陌生。
2021年2月22日，藏格礦業(yè)公告稱，肖永明因涉嫌非法采礦罪，已于2021年1月29日被青海省公安廳采取刑事拘留強(qiáng)制措施。
肖永明涉嫌非法采礦，還要追溯到早期的一樁收購案。2006年，肖永明收購了上海宏筑物資有限公司（下稱“宏筑物資”）100%股權(quán)，并借此成為了青海焦煤產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（下稱“青海焦煤”）的參股股東。
天眼查資料顯示，青海焦煤成立于2004年，注冊資本6000萬元，宏筑物資認(rèn)繳出資額2400萬元，持股40%。
2011年，宏筑物資就將其持有的青海焦煤全部股權(quán)轉(zhuǎn)給了臻鵬熠霄（上海）實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，自此之后肖永明或宏筑物資不再持有青海焦煤股權(quán)。
不過，在這年10月28日，青海省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布了對青海焦煤的環(huán)境行政處罰決定書，罰款金額10萬元，處罰事由為公司木里煤田江倉礦區(qū)二井田項(xiàng)目在未向環(huán)保部門提出申請的情況下擅自改變開采方式并擅自投入生產(chǎn)。
實(shí)際上，上述木里礦區(qū)作為青海省最大的煤礦區(qū)，曾因違法違規(guī)開采、過度開發(fā)造成當(dāng)?shù)夭菰瓭竦厣鷳B(tài)環(huán)境被破壞，引起輿論廣泛關(guān)注。
隨后，青海的管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行了總體規(guī)劃，木里礦區(qū)進(jìn)入了統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一開發(fā)和統(tǒng)一管理的新階段。
2022年，西寧市城西區(qū)人民法院出具的《刑事判決書》顯示，被告單位青海焦煤公司違反礦產(chǎn)資源法規(guī)定，未取得采礦許可證擅自開采煤炭資源，被告人肖永明等明知青海焦煤公司未取得采礦許可證開采煤炭，仍積極組織或參與，其行為構(gòu)成非法采礦罪。
被告人肖永明到案后積極退繳宏筑物資從青海焦煤公司獲取的全部違法所得2.94億元，可以酌情從輕處罰，對其判處緩刑對所居住社區(qū)無重大不良影響，社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)建議適用非監(jiān)禁刑。
肖永明犯非法采礦罪，判處有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金200萬元。退繳的2.94億元違法所得由扣押機(jī)關(guān)依法沒收，上繳國庫。
不過，2023年8月份，西寧市城西區(qū)人民法院重新審理后認(rèn)為，肖永明不構(gòu)成非法采礦罪，改判無罪。
從飯店老板到鉀肥大王
肖永明的發(fā)家往事，也堪稱傳奇。
1964年，肖永明出生在四川安岳縣石羊鎮(zhèn)啟元村。他是家中長子，父親肖方林沒讀過書，但腦子靈光，做過風(fēng)箱、算盤和麻繩等小物件在當(dāng)?shù)氐官u。
改革開放的春風(fēng)吹到四川時(shí)，肖方林放下小生意，在當(dāng)?shù)爻闪⒘税苍烙励櫵芰蠌S。據(jù)稱，到上世紀(jì)90年代，永鴻塑料廠的生意已頗有聲色。
肖永明17歲就開始幫父親打理生意，14年時(shí)間一路做到了副廠長，為此后創(chuàng)業(yè)積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。
1996年，肖永明前往格爾木打拼，和他人合伙創(chuàng)辦了一家名為“小小酒家”的飯店。幾千年前的格爾木，曾是絲綢古道南線上的一個(gè)驛站。新中國成立后，格爾木成為一座因青藏公路的修建和柴達(dá)木盆地資源的開發(fā)而迅速崛起的新興工業(yè)城市，也是一座連接西藏、青海、甘肅三地的城市。
20世紀(jì)末，西部大開發(fā)的戰(zhàn)略全面鋪開，格爾木這個(gè)三省交匯之地也迎來了人口增長高峰期。
肖永明來到此處，人生地不熟，他用心經(jīng)營餐館，生意日漸紅火。公開報(bào)道稱，在當(dāng)時(shí)，“小小酒家”是格爾木餐飲界的標(biāo)桿，凡去過格爾木的人無不知曉。
就這樣，餐飲生意不僅讓肖永明賺得了人生第一桶金，和南來北往的顧客接觸還讓他閱歷大增，積累了豐富人脈。
格爾木最豐富的礦產(chǎn)資源是鉀肥，有著“世界鹽湖城、鋰鎂鉀之都”的稱號(hào)。2000年3月，為整合青藏鐵路以東的鉀肥資源，青海昆侖礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“昆侖礦業(yè)”）正式成立。
2002年，已涉足鉀肥倒賣生意的“餐飲老板”肖永明，與妻子成立格爾木藏格鉀肥有限公司（下稱“藏格鉀肥”），這家公司也是藏格礦業(yè)的前身。
兩年后，趁著國企改革的東風(fēng)，肖永明以100萬元購買了昆侖礦業(yè)1.25%的股權(quán)。昆侖礦業(yè)擁有著察爾汗鹽湖的部分開采權(quán)，是全國第二大鉀鎂鹽生產(chǎn)基地。
此后，肖永明圍繞鉀肥產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作，通過多次收購和增資，到2012年藏格鉀肥已成功獲得昆侖礦業(yè)100%股權(quán)。
就這樣，通過并吞國企，藏格鉀肥成為僅次于鹽湖集團(tuán)的第二大鉀肥企業(yè)，肖永明也獲得“鉀肥大王”的稱號(hào)。
2014年，藏格鉀肥營業(yè)收入和凈利潤已分別達(dá)到26.83億元和6.42億元。兩年后，這家公司借殼金谷源，上市后改名藏格控股（現(xiàn)更名“藏格礦業(yè)”），肖永明也登上青海首富寶座。
跨界鉀肥讓肖永明名利雙收，但巨龍銅業(yè)卻讓其陷入困境。
巨龍銅業(yè)是肖永明另一“跨界”成果，但因開采難度大、需要投入的資金大，肖永明在多年輸血后，試圖在2018年將其運(yùn)作裝入上市公司，但最終以失敗收場。
疊加肖永明實(shí)控的藏格投資被證監(jiān)會(huì)查實(shí)存在非經(jīng)營性占用上市公司資金的情形，為解決債務(wù)和資金占用問題，肖永明放棄了巨龍銅業(yè)控制權(quán)，并將后者部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給藏格礦業(yè)。
藏格礦業(yè)2023年年報(bào)顯示，公司持有巨龍銅業(yè) 30.78% 的股權(quán)，報(bào)告期內(nèi)公司取得投資收益 12.96 億元 , 占公司歸母凈利潤的 37.90%，投資收益同比增加 5.71 億元，增幅 78.81%。
報(bào)告期內(nèi)，巨龍銅礦礦產(chǎn)銅 15.4 萬噸，實(shí)現(xiàn)營收 102.35 億元，凈利潤 42.11 億元。
有分析認(rèn)為，巨龍銅業(yè)旗下?lián)碛兄袊畲蟮你~礦項(xiàng)目，能夠帶來的巨大財(cái)富可想而知。遺憾的是，肖永明未能將“銅礦大王”的稱號(hào)收入囊中。
藏格礦業(yè)風(fēng)波不斷
肖永明一路蒙眼狂奔，其實(shí)際控制下的藏格礦業(yè)也麻煩不斷。
2020年4月，藏格礦業(yè)等四家財(cái)務(wù)造假的上市公司遭證監(jiān)會(huì)點(diǎn)名。證監(jiān)會(huì)稱藏格礦業(yè)造假手段隱蔽、復(fù)雜，在2017年7月至2018年串通上百家客戶，利用大宗商品貿(mào)易的特殊性實(shí)施造假。
對此，藏格礦業(yè)被頂格罰款60萬元，肖永明被罰款90萬元并被采取5年市場禁入措施。
此外，今年以來藏格礦業(yè)依然風(fēng)波不斷。
3月15日，該公司公告顯示，公司收到鄭州鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院送達(dá)的《恢復(fù)執(zhí)行通知書》《執(zhí)行裁定書》，并通過查詢銀行賬戶獲悉公司的部分銀行賬戶資金被凍結(jié)，6個(gè)賬戶合計(jì)凍結(jié)金額32.4萬元。
公告稱，該事件可以追溯到藏格礦業(yè)向金谷源借殼上市之前。根據(jù)重大資產(chǎn)重組時(shí)的相關(guān)承諾，金谷源的部分債務(wù)由藏格投資（控股股東）或其指定方代為承擔(dān)，然后有權(quán)向借殼前的股東追償。
與此同時(shí)，藏格礦業(yè)子公司藏格鉀肥已兩度受到稅務(wù)稽查，合計(jì)需補(bǔ)繳稅費(fèi)及滯納金近7億元。
4月10日，藏格礦業(yè)公告，子公司藏格鉀肥2021至2023年需補(bǔ)繳增值稅、資源稅、企業(yè)所得稅等相關(guān)各項(xiàng)稅費(fèi)及滯納金共計(jì)4.8億元，預(yù)計(jì)直接影響上市公司損益2.14億元。
此前披露的年報(bào)顯示，今年3月8日，藏格鉀肥收到青海省稅務(wù)局稽查局的稅務(wù)處理決定書，需合計(jì)補(bǔ)繳2004年至2014年各項(xiàng)稅費(fèi)約0.56億元，滯納金1.32億元，合計(jì)約1.88億元。藏格礦業(yè)表示，上述補(bǔ)繳稅款及滯納金應(yīng)由藏格投資、肖永明承擔(dān)。
財(cái)報(bào)顯示，藏格礦業(yè)2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52.26億元，同比減少36.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤34.2億元，同比減少39.52%。
藏格礦業(yè)主營業(yè)務(wù)為礦產(chǎn)資源開采，主要產(chǎn)品為氯化鉀和碳酸鋰。過去一年，公司兩大主營產(chǎn)品均遭受價(jià)格下跌和成本增加，導(dǎo)致營收凈利雙降。
二級(jí)市場上，隨著昔日青海首富再陷風(fēng)波，盡管目前具體事項(xiàng)尚不清楚，但4月16日藏格礦業(yè)仍以跌停收盤，最新市值為460億元。