8月29日，根據(jù)中國人民銀行北京市分行行政處罰信息公示，2023年8月20日，中信百信銀行股份有限公司被給予警告，并處罰款503.2萬元。違法行為類型為：未嚴(yán)格落實交易信息真實、完整、可追溯相關(guān)要求；未按規(guī)定對異議信息進(jìn)行核查和處理；未按規(guī)定對異議進(jìn)行書面回復(fù)；異議處理超期；提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；未準(zhǔn)確、完整、及時地向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫報送個人信用信息；未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定使用格式合同；信息披露未以適當(dāng)方式供金融消費(fèi)者確認(rèn)接收與其切身利益相關(guān)的完整信息；未按要求向金融消費(fèi)者披露與金融產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的重要內(nèi)容；投訴數(shù)據(jù)漏報。
