2023年8月25日，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于幫信罪司法治理的調(diào)研報(bào)告》指出，2021年以來幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案件數(shù)量持續(xù)大幅增長(zhǎng)，司法治理問題亟待關(guān)注和解決。
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是刑法修正案（九）新增罪名，主要指行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的犯罪行為，是電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要“幫兇”。
2019年11月，最高檢聯(lián)合最高法制定出臺(tái)《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明確了幫信罪定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)司法認(rèn)定問題。
調(diào)研報(bào)告介紹，幫信罪案件數(shù)量已躍居各類刑事案件第3位，其主要特點(diǎn)表現(xiàn)在，案件類型以“兩卡”（手機(jī)卡、銀行卡）案件為主，占幫信罪案件總數(shù)的近8成，多為向上游犯罪提供轉(zhuǎn)移支付、套現(xiàn)、取現(xiàn)工具。
被告人低齡化、低學(xué)歷、低收入特征明顯，初犯人員占比較高，有的電詐犯罪組織甚至已經(jīng)將未成年人、在校學(xué)生作為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。2022年7月，最高人民檢察院曾發(fā)布數(shù)據(jù)，起訴的幫信罪人員中，30歲以下的占64.8%，18至22歲的占23.7%。犯罪嫌疑人中，低學(xué)歷、低收入群體占多數(shù)，初中以下學(xué)歷占66.3%、無固定職業(yè)的占52.4%，近90%沒有犯罪前科，系初犯。
調(diào)研報(bào)告稱，此類犯罪鏈條化、層級(jí)化明顯，分工合作、彼此依賴、利益共享的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟，涉“兩卡”幫信犯罪已經(jīng)形成了“卡農(nóng)—卡商—卡頭”的層級(jí)模式。幫信罪犯罪手段、方式也在不斷智能化，已從出租、出售、非法提供“兩卡”，發(fā)展到提供非銀行支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)用戶賬戶、批量注冊(cè)軟件、多卡寶等技術(shù)設(shè)備，以及利用非法通訊軟件、“翻墻”軟件、虛擬幣等方式。
調(diào)研報(bào)告指出，幫信罪司法治理存在一些亟需關(guān)注、解決的現(xiàn)實(shí)問題和困難，比如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等上游犯罪高發(fā)多發(fā)、鏈條復(fù)雜、涉及面廣、查證難度大，客觀上導(dǎo)致幫信罪案件數(shù)量隨之大幅上升，涉“兩卡”犯罪門檻低，大量人員被引誘實(shí)施犯罪，由此引發(fā)的一些問題需要予以重點(diǎn)關(guān)注。
此外，幫信罪司法適用的疑難問題有待進(jìn)一步厘清，如“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”和“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定，與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的區(qū)分，特殊群體的刑事政策掌握，行刑銜接的規(guī)則等。
最高法在調(diào)研報(bào)告中建議，依法從嚴(yán)懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，立足新型信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件數(shù)量猛增、黑灰產(chǎn)業(yè)蔓延的態(tài)勢(shì)，堅(jiān)持全鏈條、全方位打擊，堅(jiān)持依法嚴(yán)懲。準(zhǔn)確把握幫信罪和信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的關(guān)系，通過治理幫信罪助力打擊犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，更加有力、有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等上游犯罪。
辦案過程中要確保做到不枉不縱。既考慮提供技術(shù)支持或幫助的對(duì)象、次數(shù)、類型、行為方式、犯罪工具、非法獲利等情況，同時(shí)考慮行為人的其他情形，避免片面認(rèn)定、推定明知。注重全鏈條體系把握、多因素綜合考量，避免僅依據(jù)涉案“兩卡”數(shù)量或銀行賬戶、支付賬戶的流水金額認(rèn)定構(gòu)成“情節(jié)嚴(yán)重”。強(qiáng)調(diào)根據(jù)明知內(nèi)容、涉案資金性質(zhì)、是否實(shí)施或配合實(shí)施線下幫助行為、與信息網(wǎng)絡(luò)犯罪關(guān)聯(lián)程度等方面，細(xì)化幫信罪和掩隱罪的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。
調(diào)研報(bào)告還建議，對(duì)再犯、組織犯、職業(yè)犯等依法從嚴(yán)，對(duì)于多次、向多人或者跨境提供幫助的，“卡頭”“卡商”等職業(yè)犯，犯罪集團(tuán)、團(tuán)伙的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干分子等，或者利用未成年人、在校學(xué)生等群體實(shí)施犯罪的，依法從嚴(yán)懲處。
“對(duì)未成年人、在校學(xué)生依法從寬，綜合其在共同犯罪中地位作用、主觀惡性、人身危險(xiǎn)性、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，可依法從輕、減輕處罰、不起訴、免予刑事處罰或者不作為犯罪處理?！眻?bào)告稱，切實(shí)做好反向行刑銜接，對(duì)于情節(jié)較輕的涉“兩卡”行為人，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，出售、出租本人銀行賬戶、支付賬戶數(shù)量較少且違法所得數(shù)額較少，或積極配合追查上游犯罪，或配合追贓挽損所起作用較大的，可依照行政法律處罰。
2023年3月7日，最高人民檢察院檢察長(zhǎng)張軍向十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議作檢察工作報(bào)告時(shí)介紹，五年間，檢察機(jī)關(guān)起訴非法買賣電話卡和銀行卡、提供技術(shù)支持、幫助提款轉(zhuǎn)賬等犯罪從2018年137人增至2022年13萬人。