2023年2月7日，海默科技(300084.SZ)關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員的公告，海默科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月3日召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事；公司于2023年2月6日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，選舉產(chǎn)生第八屆董事會(huì)成員及第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

2023年2月6日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別完成了公司董事長(zhǎng)及董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的選舉、公司高級(jí)管理人員的聘任、指定董事會(huì)秘書(shū)的代行人以及第八屆監(jiān)事會(huì)主席的選舉。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作已完成，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

公司第八屆董事會(huì)由9名董事組成，具體如下：

1、非獨(dú)立董事：蘇占才先生（董事長(zhǎng)）、竇劍文先生、朱偉林先生、彭端女士、周龍環(huán)先生、孫鵬先生；

2、獨(dú)立董事：曹建海先生、方文彬先生、潘石堅(jiān)先生。

公司第八屆董事會(huì)任期為自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。

1、戰(zhàn)略委員會(huì)由五名董事組成。成員為：竇劍文（主任委員）、蘇占才、朱偉林、潘石堅(jiān)、孫鵬；

2、提名委員會(huì)由三名董事組成，其中兩名獨(dú)立董事。成員為：潘石堅(jiān)（主任委員）、曹建海、蘇占才；

3、薪酬與考核委員會(huì)由三名董事組成，其中兩名獨(dú)立董事。成員為：曹建海（主任委員）、方文彬、蘇占才；

4、審計(jì)委員會(huì)由三名董事組成，其中兩名獨(dú)立董事。成員為：方文彬（主任委員）、潘石堅(jiān)、孫鵬。

上述各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期自第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司第八屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，具體包括職工代表監(jiān)事雍生東先生及非職工代表監(jiān)事周慶源女士、郝穎女士。其中周慶源女士擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席。

公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期為自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。

總裁：蘇占才先生、聯(lián)席總裁：竇劍文先生、常務(wù)副總裁：馬駿先生、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)：孫鵬先生、副總裁：和曉登先生。

上述高級(jí)管理人員任期自第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司于2023年2月6日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于指定公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)代行人的公告》。因董事會(huì)秘書(shū)暫時(shí)空缺，為保證公司信息披露及相關(guān)工作正常開(kāi)展，董事會(huì)指定公司董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)孫鵬先生代行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，代行期限不超過(guò)三個(gè)月。