2022年9月22日，最高人民法院舉行“人民法院這十年”系列新聞發(fā)布會第四場，發(fā)布人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例。最高人民法院刑三庭庭長馬巖介紹，2017年1月至2022年8月，全國法院審結(jié)破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪一審刑事案件11.71萬件，18.63萬名被告人被判處刑罰。
最高人民法院刑三庭副庭長祝二軍介紹，金融犯罪案件常見罪名主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、操縱證券、期貨市場、內(nèi)幕交易、洗錢等罪名。從近年審理情況看，非法集資案件占比大。
據(jù)最高法數(shù)據(jù)，2017至2021年，全國法院受理金融犯罪一審刑事案件分別為22883件、20142件、21219件、21577件、22456件。其中非法集資案件數(shù)量多、占比大，每年均在5000件以上，約占全部金融犯罪案件的40%左右。
馬巖表示，非法集資刑事案件多發(fā)，涉案金額巨大，涉及集資參與人眾多，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，危害國家金融安全。2017年至2022年8月，全國法院審結(jié)非法集資一審刑事案件6.02萬件10.87萬人。人民法院先后審判處置了北京“e租寶”、“昆明泛亞”、江蘇“錢寶”、上?！案放d”等一批重大非法集資案件，取得良好的政治效果、法律效果和社會效果。
“人民法院始終堅持從嚴(yán)懲處的方針，該重判的堅決依法予以重判，非法集資刑事案件平均重刑率為19.99%，其中集資詐騙犯罪案件的重刑率為78.78%，遠(yuǎn)高于刑事案件平均重刑率。同時，依法用足用好財產(chǎn)刑，加大財產(chǎn)刑處罰和執(zhí)行力度，從經(jīng)濟上嚴(yán)厲制裁犯罪分子?！瘪R巖說。
為依法懲治非法集資犯罪，最高人民法院會同最高檢、公安部等先后制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》，為審判處置非法集資刑事案件提供明確的司法解釋和司法政策。2022年3月，最高人民法院對非法集資司法解釋進行了修正，對非法集資刑事案件的定罪處罰標(biāo)準(zhǔn)作了調(diào)整完善，結(jié)合司法新實踐和犯罪新形式，增加新型非法吸收資金的行為方式，為依法懲治P2P、虛擬幣、養(yǎng)老領(lǐng)域等非法集資犯罪提供依據(jù)。
針對養(yǎng)老詐騙犯罪，馬巖介紹，今年4月，全國開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動，截至9月16日，全國法院受理養(yǎng)老詐騙刑事案件共2014件，其中：非法集資案件1208件，詐騙案件741件，其他類型案件65件；一審審結(jié)案件1540件4043人，二審審結(jié)案件267件969人。
“對造成嚴(yán)重經(jīng)濟損失以及其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會影響案件的主要犯罪分子，該重判的堅決依法重判，一審審結(jié)案件重刑率達26.26%，確保打出成效、打出聲威。”馬巖表示，全國法院綜合運用各種手段，做好涉案財物清運、財產(chǎn)變現(xiàn)、資金歸集、清退等工作，最大程度挽回受害群眾經(jīng)濟損失，最大限度維護老年人合法權(quán)益。專項行動以來，全國法院執(zhí)行養(yǎng)老詐騙案件財產(chǎn)近30億元。
祝二軍表示，金融類犯罪案件往往涉案金額大，社會危害嚴(yán)重。一些重大非法集資、操縱證券、期貨市場犯罪案件，涉案金額動輒上億元，有的高達幾百億元，甚至上千億元，對經(jīng)濟秩序和社會生活造成了嚴(yán)重危害。而且，犯罪手段網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化，隱蔽性強。近五年來，線上非法集資案件比例分別占當(dāng)年案件總量的20%左右，總體呈上升趨勢。一些犯罪分子通過公司化“流水線作業(yè)”，利用信息技術(shù)優(yōu)勢操縱證券、期貨市場，犯罪手段更加網(wǎng)絡(luò)化、智能化；有的地下錢莊洗錢手法多樣化、隱蔽性非常強，查處難度大，對案件審判處置工作提出了更高的要求。
馬巖稱，下一步，人民法院將進一步健全完善司法解釋司法政策體系，盡快制定、修改完善洗錢、騙取貸款、貸款詐騙、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息等刑事司法解釋，確保刑事法律政策得到正確貫徹落實，不斷提高金融犯罪審判專業(yè)化水平。同時，進一步加強與公安、檢察、金融監(jiān)管等部門的溝通協(xié)調(diào)、協(xié)作配合，完善工作制度機制，形成防范化解金融風(fēng)險合力，更好地防范打擊金融犯罪，將防范化解重大金融風(fēng)險工作落到實處，確保國家安全和社會大局穩(wěn)定。