文|MetaPost
今年以來，加密貨幣市場“雷聲陣陣”。
繼去年 11 月觸及 3 萬億美元大關(guān)后，全球加密貨幣市值已下跌超過 2 萬億美元，近日，全球加密貨幣總市值更是跌破1萬億美元大關(guān)。
全球通脹、Terra-Luna 崩盤以及美聯(lián)儲(chǔ)為穩(wěn)定通脹而提高利率都是導(dǎo)致市場崩盤的因素。
日前，福布斯又報(bào)了一個(gè)猛料，再次讓加密市場“瑟瑟發(fā)抖”。
01、市場一半交易數(shù)據(jù)涉嫌“注水”？
加密貨幣是一個(gè)新興且波動(dòng)的市場，擁有超過20，000個(gè)流通的代幣，眾所周知，每天都會(huì)發(fā)生大量的洗牌交易，以使該行業(yè)顯得更加繁忙，此前這個(gè)市場一直缺乏政府監(jiān)管，因此交易所的加密貨幣交易量長期以來一直是有爭議的數(shù)字。
8月26日，《福布斯》發(fā)布了調(diào)查報(bào)告，報(bào)告稱，交易量中有51%可能是虛構(gòu)的?！陡２妓埂防枚亢投ㄐ栽u(píng)估，通過分析不少于5個(gè)數(shù)據(jù)維度，對(duì)157家加密貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行了調(diào)查。
圖 | 福布斯官網(wǎng)
據(jù)《福布斯》估計(jì)，2022年6月，比特幣行業(yè)的日交易量達(dá)到1280億美元，而其他報(bào)告則認(rèn)為比特幣的日交易量約為2620億美元。
這表明，大約51%的比特幣交易活動(dòng)是虛假的。
為什么這些交易所報(bào)告虛假數(shù)據(jù)？
根據(jù)《福布斯》的報(bào)告，一些交易員從事洗牌交易，以描繪需求和代幣日益普及的虛假畫面。
這已經(jīng)不是加密交易所第一次出問題。
02、全球最大加密交易所也出問題了
7月26日，美國加密貨幣交易所Coinbase被曝正面臨美國證券交易委員會(huì)（SEC）的調(diào)查。
SEC主要調(diào)查Coinbase是否以不當(dāng)方式允許美國人交易本應(yīng)登記為證券的數(shù)字資產(chǎn)。在SEC主席根斯勒看來，許多代幣擁有證券屬性，因此有必要對(duì)其進(jìn)行監(jiān)管，以便保護(hù)投資者的利益。SEC認(rèn)為，在Coinbase平臺(tái)上市的其中9種代幣其實(shí)是屬于證券。
7月26日，Coinbase股價(jià)開盤后持續(xù)走低，最終下跌21.08%，報(bào)收52.93美元。
圖 | 7月26日Coinbase股價(jià)暴跌21.08%
當(dāng)天，“木頭姐”凱茜·伍德旗下的方舟投資今年來首次拋售了Coinbase股票。據(jù)悉，方舟投資的三只基金當(dāng)天賣出了逾141萬股Coinbase股票，按當(dāng)日收盤價(jià)來算，這些股票價(jià)值約7500萬美元。此外，方舟旗艦基金方舟創(chuàng)新ETF也賣出了另外113萬股Coinbase股票。
據(jù)SEC稱，Coinbase一名前員工掌握著即將上市代幣的信息，并提前泄露給一名家人和一名朋友，該二人上市公告發(fā)布前購買加密資產(chǎn)，公告發(fā)布后轉(zhuǎn)手賣出，以此獲利。據(jù)悉，三人共計(jì)購買了25種加密資產(chǎn)，累計(jì)非法獲利110 萬美元。
Coinbase去年4月在納斯達(dá)克主板發(fā)行普通股上市交易，上市后股價(jià)最高飆至429.54美元，市值突破千億美元。2021年，該公司總營收為78.39億美元，其中交易服務(wù)收入占比87.22%。
然而，今年以來，隨著加密貨幣市場的風(fēng)雨飄零，Coinbase股價(jià)也持續(xù)下跌，迄今已累計(jì)下跌79.03%，較去年最高價(jià)429.54美元的跌幅更是高達(dá)87.68%。
03、正在萎縮的加密市場
7月，幣圈對(duì)沖基金三箭資本、全球最大加密借貸平臺(tái)之一Celsius相繼申請破產(chǎn)。同樣在7月，幣圈交易平臺(tái)AEX（安銀）交易所暫停平臺(tái)相關(guān)服務(wù)，并配合警方調(diào)查。8月1日起，幣圈交易所虎符(Hoo)停止所有交易服務(wù)，撤銷所有業(yè)務(wù)狀態(tài)，用戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至錢包賬戶。
圖 | 虎符停止服務(wù)公告
平臺(tái)接連坍塌，背后遭殃的是無數(shù)普通散戶，有人一夜暴富，卻又一夕清零，甚至還賠了不少。
不僅是普通用戶，即便是大佬，割肉的也不在少數(shù)。
就在7月，公開為比特幣站臺(tái)的馬斯克的特斯拉在公布的2022年第二季度財(cái)報(bào)中顯示，已將約75％的比特幣持倉轉(zhuǎn)換為法定貨幣。此舉為特斯拉換取了約9.36億美元（約合人民幣63億元）。
04、各國政策收緊
作為加密貨幣交易最為活躍的國家，美國從去年開始就收緊了對(duì)加密貨幣市場的監(jiān)管。
去年5月，美國財(cái)政部稱，加密貨幣為包括逃稅在內(nèi)的非法活動(dòng)提供便利，為政府機(jī)關(guān)偵查非法行為帶來重大威脅。為解決加密資產(chǎn)增長帶來的負(fù)面問題，財(cái)政部制定了新的金融賬戶報(bào)告制度，對(duì)加密貨幣、交易賬戶、支付服務(wù)賬戶進(jìn)行政府監(jiān)管，市值1萬美元以上的加密資產(chǎn)相關(guān)交易需向美國國稅局報(bào)備。
韓國計(jì)劃阻止國內(nèi)投資者訪問沒有在韓國運(yùn)營許可的外國加密貨幣交易所網(wǎng)站，并可能對(duì)這些公司展開調(diào)查。
韓國去年要求加密貨幣平臺(tái)必須獲得信息安全管理系統(tǒng)（Information Security Management System）認(rèn)證。
至此，韓國超過一半的加密交易所結(jié)束了運(yùn)營。根據(jù)政府?dāng)?shù)據(jù)，目前韓國已有35家虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商注冊為合法平臺(tái)，包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax，這五家交易所在韓國的市場份額超過99%。
05、越來越高的合規(guī)成本
業(yè)內(nèi)人士指出，各國收緊政策帶來的影響在于交易所未來會(huì)更注重合規(guī)，合規(guī)的成本越來越高。越來越多的交易所可能會(huì)不愿意在美國開展業(yè)務(wù)，無法提供合規(guī)服務(wù)的交易所可能會(huì)被關(guān)停，或者是主動(dòng)退出。
BusinessKorea的一份報(bào)告稱，由于交易量低，絕大多數(shù)加密貨幣交易所瀕臨破產(chǎn)?；蛟S，加密市場的寒冬才剛剛開始。