記者 | 侯瑞寧
根據(jù)美國司法部最新判定，中國忠旺控股有限公司（下稱中國忠旺，01333.HK）創(chuàng)始人劉忠田關(guān)聯(lián)的六家公司涉嫌逃避關(guān)稅18億美元，因此被認(rèn)定有罪。
當(dāng)?shù)貢r間4月11日，美國司法部稱，經(jīng)美國聯(lián)邦地區(qū)法院判定，因參與欺詐活動，與劉忠田關(guān)聯(lián)的六家公司被勒令支付18.3億美元（約合人民幣116.51億元）罰金，并被判處五年緩刑。
這六家公司包括由劉忠田實(shí)際控制的兩家鋁業(yè)公司，即Perfectus Aluminium及其子公司Perfectus Aluminium Acquisitions；以及由劉忠田授意購買的四家倉儲公司，分別位于Ontario、Irvine、Fontana和Riverside四個城市。
美國司法部稱，2011年-2014年，上述公司向美國出口了220萬個無真實(shí)客戶的鋁制托盤。絕大多數(shù)鋁制托盤通過洛杉磯和長灘的港口進(jìn)入美國，儲存在南加州的四個大型倉庫中，尚未進(jìn)行任何銷售。
今年3月24日，美國聯(lián)邦地區(qū)法院法官下令將查獲的鋁制托盤沒收，目前總估值約7000萬美元。
美國司法部還指出，上述公司通過虛假銷售鋁材，夸大了中國忠旺的價值，欺騙了投資者。
美國對劉忠田的訴訟已歷經(jīng)兩年多。2019年，美國洛杉磯大陪審團(tuán)以24項罪名起訴劉忠田。
去年7月，美國司法部加州中區(qū)檢察署發(fā)布公告，指控劉忠田涉嫌違反傾銷規(guī)定，利用其六家加州關(guān)聯(lián)公司，在向美國出口鋁材時逃稅18億美元。
在2021年8月為期九天的審判結(jié)束時，美國一個聯(lián)邦陪審團(tuán)認(rèn)定，這六家公司犯有一項共謀罪，九項欺詐罪等。
8月24日，中國忠旺公告稱，其與指控中所述的六家位于加州的公司并無控制關(guān)系，該公司控股股東不是加州相關(guān)公司的實(shí)益擁有人。此后，中國忠旺對此訴訟再無公開回應(yīng)。
中國忠旺的母公司是中國忠旺集團(tuán)（下稱忠旺集團(tuán)）。忠旺集團(tuán)1993年成立于遼寧省，劉忠田為創(chuàng)始人，該集團(tuán)是全球第二大、亞洲最大的工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商。
中國忠旺的主要業(yè)務(wù)為鋁加工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，形成了以工業(yè)鋁擠壓、深加工以及鋁壓延三大業(yè)務(wù)板塊。
2009年5月8日，中國忠旺在香港聯(lián)交所上市，成為2008年金融危機(jī)以來的全球最大IPO項目。劉忠田憑借260億港元的賬面身家，成為當(dāng)年新內(nèi)地首富，也有了“中國鋁材大王”、“亞洲鋁材大王”等稱號。
2016年3月，劉忠田辭任中國忠旺CEO，2017年11月辭任董事長職務(wù)，但仍是該公司控股股東。
2018年，劉忠田以33億美元（約合人民幣210億元）的身價，登上了福布斯全球富豪榜。
此后，隨著中國忠旺股價下行，劉忠田的身價逐年下滑。2019年的胡潤全球富豪榜顯示，劉忠田的身價為165億元；2020年降至120億元，2021年為80億元。
自2009年以來，美國曾對中國忠旺發(fā)起多項反傾銷調(diào)查。2010年下半年，美國商務(wù)部針對中國輸美鋁型材展開反傾銷及反補(bǔ)貼調(diào)查。中國忠旺也收到了美國的雙反調(diào)查文件。
2011年3月29日，美國商務(wù)部對中國鋁型材企業(yè)作出終裁，向中國忠旺出口至美國的部分鋁型材，征收反傾銷關(guān)稅與反補(bǔ)貼關(guān)稅，其中反傾銷稅率為33.28％。
自2016年起，中國忠旺多次希望借殼回A，以緩解債務(wù)困難，但一直未取得成功。
自去年8月30日開始，中國忠旺停牌至今。
去年10月，中國忠旺稱，下屬遼陽忠旺精制鋁業(yè)有限公司、遼寧忠旺集團(tuán)有限公司下屬公司及其子公司出現(xiàn)嚴(yán)重經(jīng)營困難。與此同時，三位獨(dú)立非執(zhí)行董事全部辭任。
當(dāng)年12月，中國忠旺被恒生指數(shù)剔除。
2020年，中國忠旺實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入204.02億元，同比減少13.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤17.89億元，同比減少40.79%。
今年3月31日，中國忠旺公告稱，由于相關(guān)業(yè)績準(zhǔn)備工作尚需額外時間，延遲刊發(fā)2021年度年報。同時，該公司股份將繼續(xù)暫停買賣。截至發(fā)稿，年報尚未發(fā)布。
界面新聞就上述美國司法部判定等問題聯(lián)系中國忠旺，截至發(fā)稿未收到回應(yīng)。