文｜雷達財經 吳艷蕊
編輯 | 深海
近日，一位TST庭秘密相關案件知情人士向雷達財經提供的一份處罰決定書顯示，因涉及傳銷行為，TST庭秘密運營主體上海達爾威貿易有限公司被?？悼h市場監(jiān)督管理局（下稱“保康縣市監(jiān)局”）處罰。
保康縣市監(jiān)局調查認定，上海達爾威貿易有限公司自2018年1月1日至2021年7月共發(fā)展會員7070701人，其中藍卡（含小金卡、銀卡）會員6411358人，涉及傳銷的紅卡（含金卡）會員659343人。當事人2018年1月至2021年7月紅卡主營業(yè)務收入為9170985058.51元。
?？悼h市監(jiān)局責令上海達爾威貿易有限公司立即停止傳銷行為，并對上海達爾威貿易有限公司作如下行政處罰：沒收違法所得人民幣19279910.18元;罰款人民幣1700000.00 元。
值得關注的是，據(jù)李旭反傳銷介紹，TST庭秘密還曾將薅羊毛代理商送入監(jiān)獄。
發(fā)展涉?zhèn)麂N紅卡會員65.93萬人，被罰沒超兩千萬
據(jù)?？悼h市監(jiān)局行政處罰決定書顯示，2021年5月7日，?？悼h市監(jiān)局12315申投訴（舉報）中心接到匿名舉報，稱有人通過“TST庭秘密”手機App采取拉人頭入會員的方式從事傳銷活動。
?？悼h市監(jiān)局于2021年5月13日安排執(zhí)法人員開展核查，2021年5月24日報襄陽市市場監(jiān)督管理局、湖北省市場監(jiān)督管理局備案，2021年5月25日予以立案。
經查，TST庭秘密品牌運營主體上海達爾威貿易有限公司于2013年6月起至2017年12月與上海蝶變商務信息咨詢有限公司、上海璽陣商務信息咨詢有限公司、上海璽寵商務信息咨詢有限公司、上海報沃商務信息咨詢有限公司簽署合作協(xié)議，采取微商代理方式，銷售上海達爾威貿易有限公司牌化妝品、生活用品。由微商代理直接從上海達爾威貿易有限公司處進貨，然后進行銷售。上海達爾威貿易有限公司提供廣告宣傳服務和培訓。
據(jù)天眼查資料顯示，上海蝶變商務信息咨詢有限公司等四家公司全為上海達爾威貿易有限公司旗下100%控股子公司。
上海達爾威貿易有限公司還于2017年10月安排子公司上海悅導電子商務有限公司開發(fā)TST庭秘密App,于2018年1月以上海悅導電子商務有限公司名義上線運營，通過微信、博客、網站等媒介宣傳推廣，發(fā)展會員，銷售TST牌化妝品、生活用品，主要包括活酵母新生面膜乳、蘋果肌面膜、膠原蛋白果味飲等產品。
在發(fā)展會員過程中，上海達爾威貿易有限公司制定了獎金制度，于2018年1月1日起開始實行。獎金制度中將會員分為金卡會員和小金卡會員，其中小金卡會員享受進貨折扣，金卡會員除了能享受進貨折扣，還能組建團隊，按團隊業(yè)績享受銷售折扣獎金、批零差獎金、自媒體教育推廣獎金。
期間，上海達爾威貿易有限公司于2018年12月1日、2019年9月1日、2020年1月1日、2021年4月1日對獎金制度作了四次調整，其中2018年12月1日調整時將“小金卡會員”變更為“銀卡會員”，2019年9月1日調整時將“金卡會員”變更“紅卡會員”，將“銀卡會員”變更為“藍卡會員”，獎金模式仍是藍卡享有進貨折扣，紅卡不僅享受進貨折扣，還能組建團隊，按團隊業(yè)績享受銷售折扣獎金、批零差獎金、自媒體教育推廣獎金。
經查，上海達爾威貿易有限公司自2018年1月1日至2021年7月共發(fā)展會員7070701人，其中藍卡（含小金卡、銀卡）會員6411358人，紅卡（含金卡）會員659343人。
上海達爾威貿易有限公司2018年1月至2021年7月紅卡主營業(yè)務收入為9170985058.51元，主營業(yè)務成本為5645501192.36元，主營業(yè)務稅金及附加為37448090.18元，實際發(fā)生的有關費用為3458292223.66元，所得稅費用10463642.13元，獲利19279910.18元，上海達爾威貿易有限公司的獲利應當認定為違法所得。
?？悼h市監(jiān)局認為，當事人制定的獎金制度將會員區(qū)分為藍卡會員和紅卡會員，其中藍卡會員屬一般消費者，且針對藍卡會員的獎金制度符合商業(yè)慣例，并無違法情形。但針對紅卡會員執(zhí)行的獎金制度，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬的行為屬《禁止傳銷條例》第七條第（三）項“下列行為，屬于傳銷行為：……（三）組織者或者經營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的”所指情形，屬傳銷行為。
上海達爾威貿易有限公司作為傳銷行為的發(fā)起、組織、策劃、管理者，構成組織策劃傳銷違法行為。保康縣市監(jiān)局查明，上海達爾威貿易有限公司的銷售模式，構成組織策劃傳銷違法行為。
依據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（公通字〔2013〕37號）“以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的‘團隊計酬’式傳銷活動，不作為犯罪處理”之規(guī)定，當事人的行為不作為犯罪處理。
最終，保康縣市監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款“行政機關實施行政處罰時，應當責令改正或者限期改正違法行為”及《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任”的規(guī)定，責令上海達爾威貿易有限公司立即停止傳銷行為，并對上海達爾威貿易有限公司作如下行政處罰：
一、沒收違法所得人民幣19279910.18元;
二、罰款人民幣1700000.00 元。
此次行政處罰書標注的時間為2021年9月3日。
TST庭秘密6億元資金被石家莊市場監(jiān)管局凍結
除了被?？悼h市監(jiān)局調查，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局也對TST庭秘密涉嫌傳銷行為進行了調查。
2021年年末，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局以《查證函回復》的形式，披露了張庭、林瑞陽夫婦旗下上海達爾威貿易有限公司涉嫌利用網絡從事傳銷活動被查處的進展。據(jù)悉，關聯(lián)公司被財產保全凍結的資金高達6億元。
為了調查TST庭秘密的案件，石家莊監(jiān)督局出動了將近400人次，成立了17個人的專案組，耗費大量的人力物力。
某高校法律系資深教授張教授認為，TST庭秘密案件的調查涉及到審計問題，審計本身工作量便極大。其次，案件的時間跨度長、涉及的地域廣、人數(shù)多，并不是能立即完成的任務。
TST庭秘密注冊會員張冉（化名）向雷達財經介紹了達爾威公司吸引成員步步深入的三個階段。
第一階段，先以零成本，轉發(fā)朋友圈就能掙錢吸引成員加入；第二階段，成員需要一次性購買2500元的產品，獲得拉人資格，發(fā)展下線；第三階段，購買25萬元的貨物，連續(xù)三個月業(yè)績超10萬擁有自己的對公賬戶，公司直接打錢；此時團隊成員已超百人。
張冉稱，有會員為了提高自身等級，屯了一堆貨物賣不出去，產生了巨大損失。
上海交通大學上海高級金融學院陳欣教授曾在“觀視頻工作室”視頻中提出，林瑞陽、張庭夫婦是找了專業(yè)人士去設計TST庭秘密的經營模式，來規(guī)避相關法律法規(guī)。
李旭反傳銷團隊：TST庭秘密曾將薅羊毛代理商送入監(jiān)獄
據(jù)李旭反傳銷團隊透露，TST庭秘密曾將代理商送入監(jiān)獄。
此前在2021年3月19日上海市公安局官方微信“警民直通車上海”發(fā)布了一篇《小小優(yōu)惠券，“獲利”700余萬！什么情況？》的文章。
文章稱，上海市公安局青浦分局許樂路派出所接到報案稱，自己所在公司被騙財務770余萬元。接到報案后，分局立即組建專案組開展偵查，最終抓獲兩名重大作案嫌疑人。
調查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人朱某在某App購物時通過先使用抵用券+現(xiàn)金的方式支付，后利用支付寶暫緩支付功能再取消訂單，系統(tǒng)自動將抵用券退還到原來賬戶內。同一抵用券反復使用只支付少量現(xiàn)金，利用上述方法，朱某就輕松“購”得了640余萬元的商品。
李某也以相同手段非法獲利約130萬元。
朱某、李某二人因涉嫌詐騙罪，已被青浦警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。
據(jù)李旭反傳銷團隊透露，兩人所在平臺為“TST庭秘密”App，而且朱某、李某均是TST代理商。
“一直以來‘TST庭秘密’張庭林瑞陽夫婦都對外宣稱代理商就是他們的家人，林瑞陽在TST代理圈也一直是以大哥自居，經常會看到他給代理‘親切’分享生意經的信息?！崩钚穹磦麂N團隊稱，在事情發(fā)生之后，朱某、李某及其家人在接到TST通知整積極處理此事的時候，TST公司卻一舉將人送進監(jiān)獄，也著實傷了代理商的心。