中炬高新在2025年1月6日召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了兩項(xiàng)重要議案。首先，公司董事會(huì)以7票贊成、0票反對(duì)、1票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉方祥先生為公司獨(dú)立董事的議案》。該議案還需提交股東大會(huì)審議。其次，董事會(huì)同樣以7票贊成、0票反對(duì)、1票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

獨(dú)立董事秦志華先生對(duì)兩項(xiàng)議案均投棄權(quán)票。他指出，董事會(huì)成員中缺乏具有高管考核任免與薪酬分配專業(yè)背景的獨(dú)立董事，且董事會(huì)結(jié)構(gòu)中缺少持股70%以上非控股中小股東推舉的董事，存在內(nèi)部人控制風(fēng)險(xiǎn)。此外，他認(rèn)為應(yīng)專門發(fā)布增補(bǔ)獨(dú)立董事的公告，吸引中小投資者參與提名，并在公布董事會(huì)決議及不同意見(jiàn)后再召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審核批準(zhǔn)。

中炬高新回應(yīng)稱，擬聘任的方祥先生具備多年的食品研發(fā)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，符合獨(dú)立董事的要求。同時(shí)，中小股東可以在股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)十日前提出現(xiàn)臨時(shí)提案，行使提名獨(dú)立董事的權(quán)利.