界面新聞記者 | 郭凈凈
“軟件第一股”東軟集團(tuán)（600718.SH）12月16日披露，公司正在籌劃以支付現(xiàn)金購買57%股權(quán)及發(fā)行股份購買剩余43%股權(quán)的方式，購買上海思芮信息科技有限公司（簡稱“思芮信息”）100%股權(quán)并募集配套資金。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。交易對方包括上海瑞應(yīng)人才科技集團(tuán)有限公司（簡稱“上海瑞應(yīng)人才科技集團(tuán)”）、大連東軟控股有限公司（簡稱“東軟控股”）、天津芮屹企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）（簡稱“天津芮屹”）。東軟集團(tuán)與思芮信息全體股東簽署了《股權(quán)收購意向協(xié)議》，最終價(jià)格由評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告結(jié)果為定價(jià)依據(jù)、由交易各方協(xié)商確定。
東軟集團(tuán)股票自2024年12月17日（星期二）開市起停牌，預(yù)計(jì)連續(xù)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。本次交易尚處于籌劃階段，交易雙方尚未簽署正式的交易協(xié)議，且本次交易尚需提交公司董事會、股東大會審議，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、審核通過或同意注冊后方可正式實(shí)施，能否實(shí)施尚存在較大不確定性。
思芮信息成立于2013年11月，注冊資本5500萬元，總部設(shè)立在沈陽，目前在全國多個(gè)城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，規(guī)模超過4000人，業(yè)務(wù)遍及60多個(gè)城市，致力于成為國內(nèi)最大的IT人力資源供應(yīng)商，專注于高科技、互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)和物業(yè)、泛金融、政府、先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域。
界面新聞了解到，思芮信息原為東軟集團(tuán)第一大股東東軟控股的控股子公司，最初由大連東軟思維科技發(fā)展有限公司全資持股，2017年獲東軟控股接受100%持股，2020年獲天津芮屹入股，于2022年9月再獲上海瑞應(yīng)人才科技集團(tuán)增資。
天眼查顯示，目前，上海瑞應(yīng)人才科技集團(tuán)、東軟控股、天津芮屹分別持股46%、43%、11%。東軟集團(tuán)董事長劉積仁之親屬擔(dān)任思芮信息董事。就上述公開信息，東軟集團(tuán)證券部工作人士對界面新聞表示，這些信息都是準(zhǔn)確的。
結(jié)合東軟集團(tuán)相關(guān)公告，2022年、2023年，思芮信息營業(yè)收入分別是90366萬元、94159萬元，歸母凈利潤分別是3977萬元、6009萬元。公司截至2023年12月底的總資產(chǎn)57518萬元、歸屬于母公司的所有者權(quán)益31839萬元。
另據(jù)界面新聞了解，思芮信息的第一大股東上海瑞應(yīng)人才科技集團(tuán)創(chuàng)始人、執(zhí)行董事、主席兼行政總裁是張建國，該人士曾任華為公司副總裁、人力資源部總監(jiān)以及中華英才網(wǎng)總裁等職務(wù)。上海瑞應(yīng)人才科技集團(tuán)執(zhí)行副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人、監(jiān)事張健梅也曾任職中華英才網(wǎng)。
中華英才網(wǎng)創(chuàng)立于1997年，是國內(nèi)最早的招聘網(wǎng)站之一，一度被譽(yù)為中國認(rèn)知度最高的全國性專業(yè)網(wǎng)絡(luò)招聘企業(yè)之一，最輝煌時(shí)90%的全球500強(qiáng)企業(yè)都使用過中華英才網(wǎng)的服務(wù)。該公司于2015年“賣身”58同城。
公開資料顯示，東軟集團(tuán)成立于1991年，是中國第一家上市的軟件公司，業(yè)務(wù)覆蓋日本、歐洲、美國等多個(gè)國家和地區(qū)；公司在醫(yī)療健康、智能汽車互聯(lián)、智慧城市、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等眾多領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
2024年前三季度，東軟集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入68.91億元，同比增長10.03%；歸母凈利潤1.52億元，同比增長13.06%。其中，第三季度單季營業(yè)收入25.91億元，同比增長9.22%；歸母凈利潤5407.95萬元，同比增長36.23%。截至今年9月30日，東軟集團(tuán)期末貨幣資金余額16.51億元，負(fù)債合計(jì)95.86億元，其中流動負(fù)債76.65億元。
值得一提的是，2022、2023年、2024年，東軟集團(tuán)與擬收購標(biāo)的——思芮信息連續(xù)多年發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。其中，2022年，關(guān)聯(lián)交易金額共計(jì)為30938萬元，執(zhí)行情況正常。2023年，關(guān)聯(lián)交易額約29697萬元。2024年，上市公司預(yù)計(jì)與思芮信息發(fā)生的軟件開發(fā)、服務(wù)等交易額約37000萬元。
對于此次關(guān)聯(lián)并購具體情況，東軟集團(tuán)證券部工作人員對界面新聞表示，目前相關(guān)交易還在籌劃中，具體情況還請等公司披露正式收購公告，現(xiàn)在還請以已披露公告信息為準(zhǔn)。