12月12日，常山藥業(yè)（300255.SZ）截至收盤報(bào)21.72元/股，股價(jià)上漲3.23%，全天成交48.78萬手，成交金額10.52億元，換手率為5.33%，公司總市值為199.6億元。

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)即將換屆選舉

12月11日，常山藥業(yè)同時(shí)召開董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過多項(xiàng)議案，涉及董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)換屆選舉等，引發(fā)外界關(guān)注。

據(jù)公告顯示，鑒于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名高曉東先生、孫云霞女士、高潔女士、郄正剛先生共4人為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名曹德英先生、王相君先生共2人為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。

與此同時(shí)，鑒于公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名宗慶松先生、王金亮先生為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。

此外，公司召開職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表認(rèn)真討論和投票表決，選舉陳曉女士擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。陳曉將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名股東監(jiān)事共同組成第六屆監(jiān)事會(huì)，任期至第六屆監(jiān)事會(huì)屆滿。

擬將項(xiàng)目節(jié)余募資永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

在按序推進(jìn)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的同時(shí)，常山藥業(yè)計(jì)劃將項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公告中披露，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過相關(guān)議案，同意公司募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)35噸肝素系列原料藥產(chǎn)品項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

具體來看，截至2024年12月6日，“年產(chǎn)35噸肝素系列原料藥產(chǎn)品項(xiàng)目”實(shí)際累計(jì)投入資金為3.53億元，其中使用自有及自籌資金1.97億元，使用募集資金1.55億元。

截至2024年12月6日，公司募集資金剩余金額為1.11億元，其中1億元用于臨時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，募集資金專戶的資金余額為1061.70萬元。為提高募集資金使用效率，“年產(chǎn)35噸肝素系列原料藥產(chǎn)品項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)后，公司計(jì)劃將節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入公司一般銀行賬戶永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

將于12月27日召開股東大會(huì)

值得注意的是，上述多個(gè)議案尚需提交常山藥業(yè)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

據(jù)通知顯示，常山藥業(yè)將于2024年12月27日下午14:30召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，股權(quán)登記日為2024年12月23日，其中現(xiàn)場會(huì)議的召開地點(diǎn)為中國（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)正定片區(qū)正定縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南區(qū)夢(mèng)龍街71號(hào)常山藥業(yè)辦公樓會(huì)議室。

官網(wǎng)信息顯示，常山藥業(yè)創(chuàng)建于2000年，公司自創(chuàng)立時(shí)起始終致力于肝素系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過多年的發(fā)展，逐步確立了在國內(nèi)肝素原料藥及肝素制劑領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。