界面新聞?dòng)浾?| 蔡星卓

界面新聞編輯 | 劉海川

越南“史上最大詐騙案”有了新消息。據(jù)《獨(dú)立報(bào)》報(bào)道，2024年12月3日，越南胡志明市高級(jí)人民法院維持對(duì)該國(guó)房地產(chǎn)大亨張美蘭（Truong My Lan）的死刑判決，并駁回了她對(duì)貪污和賄賂罪名的上訴。有當(dāng)?shù)孛襟w援引檢方在上訴聽(tīng)證會(huì)上的陳述，稱“張美蘭造成的后果在訴訟史上是前所未有的，侵吞的金額也是前所未有的大，而且無(wú)法追回。”另外，檢方還表示，“被告的行為影響了社會(huì)、金融市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)的許多方面?！?/span>

就此判決，張美蘭的其中一位辯護(hù)律師Giang H?ng Thanh告訴界面新聞，根據(jù)法院12月3日上午的判決，審判委員會(huì)表示，雖然張美蘭的死刑判決保持不變，但如果在執(zhí)行判決期間，張美蘭積極配合主管當(dāng)局處理資產(chǎn)，減輕后果，并根據(jù)《越南社會(huì)主義共和國(guó)刑法》第40條，歸還相當(dāng)于貪污金額四分之三的資產(chǎn)，她的刑期將減為無(wú)期徒刑。“此外，上訴法院還指出，從今天（12月3日）起7天內(nèi)，張美蘭有權(quán)向越南社會(huì)主義共和國(guó)總統(tǒng)提交請(qǐng)?jiān)笗?shū)，要求減刑。”律師說(shuō)。

另外，Giang H?ng Thanh還介紹說(shuō)，張美蘭本人一直要求法院重新考慮并重新計(jì)算她被控侵吞的金額?！斑@意味著她不認(rèn)同這個(gè)數(shù)字，但她仍然接受支付全部金額。”律師稱，張美蘭肯定自己擁有的資產(chǎn)完全有能力還清這筆錢(qián)——張美蘭擁有近2000項(xiàng)資產(chǎn)，據(jù)她估計(jì)，這些資產(chǎn)的總價(jià)值約為700萬(wàn)億越南盾（約276億美元）?！笆聦?shí)上，這些資產(chǎn)中房地產(chǎn)的價(jià)值可能會(huì)增加，因?yàn)楹久魇腥嗣裎瘑T會(huì)最近發(fā)布的土地價(jià)格清單比2024年10月31日之前的土地價(jià)格高出3到4倍?！?/p>

Giang H?ng Thanh說(shuō)，張美蘭還請(qǐng)求法院對(duì)她的丈夫Chu Nap Kee Eric從寬處理，后者也是一位商人。根據(jù)張美蘭的說(shuō)法，Chu Nap Kee Eric的任務(wù)只是“用他擁有的胡志明市的六星級(jí)酒店大樓作為抵押，獲得了一筆不屬于他的貸款”。現(xiàn)在，Chu Nap Kee Eric失去了這棟建筑，并且面臨著“嚴(yán)厲的判決”。

Giang H?ng Thanh告訴界面新聞，未來(lái)幾天，律師們將前往看守所與張美蘭會(huì)面，并與她討論接下來(lái)的行動(dòng)。

張美蘭，現(xiàn)年68歲，為萬(wàn)盛發(fā)（Van Thinh Phat，簡(jiǎn)稱VTP）集團(tuán)創(chuàng)始人、前董事長(zhǎng)，集團(tuán)涉足房地產(chǎn)、金融、餐飲、酒店等業(yè)務(wù)。越南媒體提到，張美蘭最初和她的母親，一位中國(guó)女商人，在胡志明市最古老的市場(chǎng)賣(mài)化妝品。1992年，她和家人創(chuàng)立了萬(wàn)盛發(fā)公司。當(dāng)時(shí)，越南擺脫了國(guó)營(yíng)經(jīng)濟(jì)，開(kāi)始轉(zhuǎn)向?qū)ν鈬?guó)人開(kāi)放的更加市場(chǎng)化的經(jīng)濟(jì)。多年間，VTP發(fā)展成為越南最富有的房地產(chǎn)公司之一。

據(jù)美聯(lián)社2024年4月的報(bào)道，張美蘭于4月11日在越南“有史以來(lái)最大的金融詐騙案”中被判處死刑。她被判詐騙125億美元（相當(dāng)于越南2022年GDP的近3%，約合人民幣909.15億元），并非法控制一家大型銀行并允許貸款，導(dǎo)致了超200億美元的損失。報(bào)道稱，死刑在越南并不罕見(jiàn)，但在金融犯罪案件中，對(duì)如此知名的人來(lái)說(shuō)，死刑是罕見(jiàn)的。

具體來(lái)說(shuō)，2011年，在越南央行的協(xié)調(diào)下，陷入困境的西貢聯(lián)合商業(yè)銀行（Saigon Joint Commercial Bank，簡(jiǎn)稱SCB）與另外兩家銀行合并。張美蘭被指控利用該銀行作為自己的“搖錢(qián)樹(shù)”，在2012年至2022年期間非法控制該銀行，并利用越南和國(guó)外的數(shù)千家“幽靈公司”向自己和盟友提供貸款。這些貸款導(dǎo)致了270億美元的損失。

張美蘭于2022年10月被捕，她的案件是越南“熾熱的熔爐”（Blazing Furnace）反腐運(yùn)動(dòng)的一部分。《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》此前的報(bào)道介紹，“熾熱的熔爐”反腐運(yùn)動(dòng)針對(duì)眾多高級(jí)官員和企業(yè)高管，旨在清除越南政府和經(jīng)濟(jì)中的腐敗。截至2024年4月，此反腐運(yùn)動(dòng)已導(dǎo)致數(shù)百名高級(jí)國(guó)家官員和知名商界人士被起訴或辭職。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，雖然張美蘭的被捕和騙局的規(guī)模震驚了全國(guó)乃至世界，但此案也引發(fā)了人們的疑問(wèn)，即越南其他銀行或企業(yè)是否也犯了類似的錯(cuò)誤，從而抑制了越南的經(jīng)濟(jì)前景，并使外國(guó)投資者感到不安。另外，BBC的報(bào)道稱，雖然張美蘭的律師表示，她正以最快的速度籌集所需的90多億美元（貪污金額四分之三的資產(chǎn)），但“事實(shí)證明，將她的資產(chǎn)變現(xiàn)很困難”。據(jù)BBC了解，這位房地產(chǎn)大亨有向朋友們求助籌款，以幫助她實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。