文 | 每經(jīng)網(wǎng) 黃鑫磊

8月26日，華菱精工（603356.SH，股價10.92元，市值14.56億元）突發(fā)公告稱，近日收到公司董事、董事長羅旭，總裁生敏，首席財務(wù)官張根紅遞交的書面辭職報告，三人均因“個人原因”辭職。

同日，華菱精工還公告稱，將在9月6日召開的2024年第二次臨時股東大會上取消部分議案并增加臨時提案，包括補選公司董事、免職獨立董事等，其中股東捷登零碳（江蘇）新能源科技有限公司（以下簡稱“捷登零碳”）新增提案多于股東黃業(yè)華新增提案。

董事長、總裁均辭職

據(jù)華菱精工8月26日發(fā)布的兩份公告披露，羅旭向董事會辭去公司第四屆董事會董事、董事長職務(wù)及董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會職務(wù)；生敏向董事會辭去總裁職務(wù)；張根紅向董事會辭去首席財務(wù)官及副總裁職務(wù)。

2023年年報顯示，羅旭曾任寶馨科技董事兼副總裁兼董秘、江蘇寶馨技術(shù)研究院有限公司董事、安徽寶馨光能科技有限公司董事；現(xiàn)任宣城市安華機電設(shè)備有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理等。生敏曾任寶馨科技董事、副總裁；現(xiàn)任安徽寶馨光能科技有限公司董事、鄭州寶馨智慧科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、安徽寶馨智能制造有限公司執(zhí)行董事等。

據(jù)公告，因華菱精工董事羅旭辭去董事職務(wù)，因此取消原股東大會《關(guān)于提請免去羅旭第四屆董事會非獨立董事職務(wù)的議案》。

而黃業(yè)華和捷登零碳均拋出有利于自家的提案。其中，黃業(yè)華新增了3項提案，包括《關(guān)于提請免去賀加瑞第四屆董事會獨立董事職務(wù)的議案》《關(guān)于選舉趙伯銳為公司第四屆董事會獨立董事的議案》和《關(guān)于選舉向小華為公司第四屆董事會非獨立董事的議案》。

捷登零碳則新增了5項提案，包括《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于提請免去劉煜第四屆董事會獨立董事職務(wù)的議案》《關(guān)于補選李晶晶為公司第四屆董事會獨立董事的議案》《關(guān)于補選陳國芳為公司第四屆董事會獨立董事的議案》《關(guān)于補選宗珊珊為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

監(jiān)事會會議上又現(xiàn)反對票

值得注意的是，華菱精工監(jiān)事會主席姜振華于8月24日向公司全體監(jiān)事以口頭、微信等方式送達監(jiān)事會會議通知，提議召開公司第四屆監(jiān)事會第十六次會議。會議于8月26日上午10∶00以通信方式召開，由姜振華召集和主持。

監(jiān)事會會議審議通過了《關(guān)于聘請2024年第二次臨時股東大會見證律師事務(wù)所的議案》，該議案稱，監(jiān)事會作為2024年第二次臨時股東大會召集人，根據(jù)公司法、公司章程等規(guī)定擬聘請北京市立方律師事務(wù)所見證股東大會召開工作，合作期限為本次股東大會結(jié)束為止。

監(jiān)事會會議表決結(jié)果為2票同意、0票棄權(quán)、1票反對。其中，金世春反對理由為，其認(rèn)為提案原因不明確，提案人未說明是公司法和公司章程哪個條款規(guī)定要求，其認(rèn)為上述議案不屬于監(jiān)事會審議范圍，不應(yīng)由監(jiān)事會審議。

此前的8月16日，華菱精工監(jiān)事會會議審議通過了《關(guān)于改選監(jiān)事會主席的議案》和《關(guān)于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，而金世春同樣投了反對票。

8月20日，華菱精工披露的《北京市立方律師事務(wù)所關(guān)于宣城市華菱精工科技股份有限公司股東提議召開臨時股東大會的專項法律意見書》顯示，律師認(rèn)為，黃業(yè)華作為持有公司10%以上股份的股東，在華菱精工董事會實質(zhì)上拒絕召開臨時股東大會的情況下，有權(quán)依法向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，華菱精工監(jiān)事會根據(jù)黃業(yè)華的提議召集2024年第二次臨時股東大會不存在程序瑕疵。

至于過去一直服務(wù)于華菱精工的泰和泰（南京）律師事務(wù)所，是否也會參與見證2024年第二次臨時股東大會，目前暫不得而知。