界面新聞記者 | 趙孟
界面新聞編輯 | 劉海川
一場結(jié)拜兄妹間看似尋常的投資合作，卻演變成疑云重重的“詐騙”案。
2012年，王紹珉與譚漫書相識于海口的一場飯局，二人相談甚歡，并結(jié)為兄妹。彼時，王紹珉是國智恒北斗科技集團(tuán)股份有限公司（下稱國智恒公司）股東；譚漫書是海南頗有名氣的教育界投資人，曾擔(dān)任?？谥袑W(xué)校長。
二人不久便開始了商業(yè)上的合作。2014年至2018年間，譚漫書及其投資團(tuán)隊，通過由譚漫書100%持股的海南錦瑞宏投資有限公司（下稱錦瑞宏公司），出資8330萬元通過王紹珉購買國智恒公司股份。然而，2019年初，雙方因退股問題發(fā)生分歧，進(jìn)而交惡。
2020年5月，王紹珉因涉嫌合同詐騙罪被刑拘。這場看似平常的退股糾紛卻延宕5年，王紹珉歷經(jīng)兩次取保，兩次被更改罪名，三次被提起公訴。2024年8月5日，被控“詐騙罪、職務(wù)侵占罪”的王紹珉站到了法庭上，否認(rèn)了所有指控。
近年來，因投資失敗產(chǎn)生的民事糾紛，演變成刑事案件的現(xiàn)象有上升趨勢。此案不僅關(guān)乎個人命運(yùn)與投資收益，更牽涉到商業(yè)伙伴間的經(jīng)濟(jì)糾紛與詐騙、職務(wù)侵占罪的邊界問題。而公檢法機(jī)關(guān)在此類案件中的角色，也成為衡量一個地區(qū)營商環(huán)境的重要指標(biāo)。
“兄妹”決裂
王紹珉和譚漫書結(jié)識后，兩家人多年來像親人一樣走動。
王紹珉的妻子黃雁說，她與譚漫書也以姐妹相稱，甚至兩家人的孩子也經(jīng)常到一起玩，譚漫書的女兒叫她和王紹珉為“舅媽”“舅舅”。有幾年譚漫書在北京學(xué)習(xí)，經(jīng)常到她家來做客。譚漫書的女兒看牙，其父治病，她都幫忙聯(lián)系醫(yī)生。
當(dāng)時，二人都處于事業(yè)發(fā)展期。譚漫書正計劃投資興建一所中學(xué)， 而王紹珉在2015年后成為國智恒公司董事長、法定代表人，并計劃將公司推向資本市場。這對結(jié)拜兄妹開始謀求商業(yè)上的合作。
按照王紹珉在庭上的說法，2014年初至2018年底，譚漫書與她的投資團(tuán)隊經(jīng)過考察，先后四次通過由譚漫書100%持股的錦瑞宏公司，向國智恒公司出資8330萬元購買股份。
二人的關(guān)系在2019年發(fā)生轉(zhuǎn)折。王紹珉稱，當(dāng)年初，譚漫書投資的學(xué)校獲批，她急于籌措建設(shè)資金，便決定從國智恒公司退股，要求王紹珉找其他股東接手。
在一段譚漫書和王紹珉的通話錄音中，譚漫書語氣急切地說：“我們很著急，我們現(xiàn)在要籌措一切資金……把它（指股份）處理掉，虧了就虧了……我現(xiàn)在把我的幾套房子賣了……幾天都沒有睡覺。”
王紹珉無法很快拿出這筆錢。他的錢主要用于增持國智恒公司股份，并借款給國智恒公司及其子公司。王紹珉請譚漫書派其財務(wù)負(fù)責(zé)人張衛(wèi)民到公司落實股權(quán)、財務(wù)、經(jīng)營等方面的情況，努力消除誤解。譚漫書未同意，張衛(wèi)民也沒有來。
黃雁說，當(dāng)時兩家人認(rèn)識已經(jīng)六七年，她了解譚漫書強(qiáng)勢的性格，也體諒她感情上的苦衷。所以當(dāng)王紹珉與譚漫書在生意上發(fā)生分歧時，黃雁一開始相信完全可以解決，“經(jīng)常說是自家兄妹”。
王紹珉稱，他當(dāng)時也可以向別人借些錢給譚漫書應(yīng)急，但他實在接受不了譚漫書的強(qiáng)硬態(tài)度。2019年2月24日以后，二人再沒有過任何形式的交流。
2020年，?？谑薪逃缫晃活I(lǐng)導(dǎo)告訴王紹珉，要求他主動聯(lián)系譚漫書解決退股問題，否則“情況就嚴(yán)重了”。王紹珉給譚漫書打電話，但對方?jīng)]接。
關(guān)于王紹珉與譚漫書的交往經(jīng)過，界面新聞聯(lián)系譚漫書進(jìn)行核實，但其電話無人接聽，發(fā)去的短信也未獲回復(fù)。
2020年5月3日，王紹珉因涉嫌合同詐騙罪被海南省公安廳刑事拘留。辯護(hù)律師指出，無論是涉案金額還是被害人數(shù)量，此案都算不上“重大”，通常由市、區(qū)級公安機(jī)關(guān)辦理即可。尚不清楚為何由海南省公安廳直接介入。
進(jìn)入刑事程序后，案件的推進(jìn)卻歷經(jīng)“波折”。2020年11月，?？谑泄簿忠陨嫦印昂贤p騙罪”將王紹珉案移送至?？谑袡z察院審查起訴，而后又兩次退回補(bǔ)充偵查。
2021年4月，海口市檢察院經(jīng)檢察委員會討論后認(rèn)為，王紹珉涉嫌合同詐騙罪不成立，但涉嫌職務(wù)侵占罪，并將案件移送至海口市龍華區(qū)檢察院審查起訴。2021年6月，?？谑旋埲A區(qū)檢察院以涉嫌職務(wù)侵占罪對王紹珉提起公訴。
不過，海口市龍華區(qū)法院認(rèn)為其對本案不具有管轄權(quán)，將案件退回海口市龍華區(qū)檢察院。由于羈押期限已滿，龍華區(qū)檢察院只能為王紹珉辦理取保候?qū)彙?022年6月取保候?qū)徠跐M后，龍華區(qū)檢察院對王紹珉變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。
2022年7月5日，海口市龍華區(qū)檢察院第二次將王紹珉起訴至龍華區(qū)法院，涉嫌罪名變?yōu)椤霸p騙罪、職務(wù)侵占罪”。2023年3月，龍華區(qū)法院再次將案件退回至龍華區(qū)檢察院，龍華區(qū)檢察院隨后又將本案移送至海口市檢察院審查起訴。
2023年4月7日，王紹珉被第二次取保候?qū)?。?dāng)年6月，?？谑袡z察院以涉嫌“詐騙罪、職務(wù)侵占罪”將王紹珉起訴至海口市中院。這是王紹珉第三次被提起公訴。當(dāng)年7月22日，王紹珉被逮捕。
是退股糾紛還是詐騙？
2024年2月至5月，此案已開過兩次庭。8月5日，此案在?？谑兄性旱谌伍_庭。黃雁參加了旁聽，她稱未在法庭見到譚漫書。
關(guān)于詐騙罪的指控，海口市人民檢察院作出的起訴書稱，2014年2月至2018年12月，王紹珉利用其實控的北京創(chuàng)圓同一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、北京創(chuàng)圓同一控股有限公司（下稱創(chuàng)圓控股公司），分別與由譚漫書實控的錦瑞宏公司簽訂《戰(zhàn)略投資合作協(xié)議》，由譚漫書及錦瑞宏公司通過海口中學(xué)等賬戶，陸續(xù)轉(zhuǎn)賬共計8330萬元購買國智恒公司1700萬股股份。
起訴書指控，在此期間，王紹珉以非法占有為目的，對譚漫書隱瞞國智恒公司經(jīng)營情況不符合上市要求，既沒有正式聘請證券公司進(jìn)行上市輔導(dǎo)，也沒有向證監(jiān)會提出上市輔導(dǎo)的申請等實情，謊稱公司將很快上市、前景良好，誘騙譚漫書及錦瑞宏公司持續(xù)購買國智恒公司股份，騙取購股款8330萬元?dú)w個人占有使用。
庭審期間，公訴機(jī)關(guān)列舉了多組證據(jù)。其中一份重要證據(jù)即《證監(jiān)會北京監(jiān)管局關(guān)于國智恒公司上市申請情況的函》，此函稱， 沒有接到國智恒公司上市輔導(dǎo)申請，這觸及詐騙罪的核心指控，即“王紹珉謊稱公司將很快上市、前景良好，引誘譚漫書購買國智恒公司股份”。
王紹珉辯稱，無論是自己還是前任董事長，在股東會、董事會決議里面都明確提到上市計劃。國智恒公司雖沒有走到輔導(dǎo)備案階段，但不能說其上市計劃是虛假的。他稱，譚漫書在五年多時間里，熱衷購買國智恒公司股份，還要求王紹珉不要把股份賣給別人，還說“只要我有錢，我就買（股份）；我沒錢的話，你想辦法你先買，買了給我?！?/p>
王紹珉稱，當(dāng)時公司沒有增發(fā)股份，只能從其他股東那里受讓股份，他確實幫譚漫書買了不少，以至于譚漫書實際上已成為國智恒公司第一大股東。國智恒公司有40余名股東，“公司其他股東也賣股份，如果按照公訴人的邏輯，他們也是在騙人嗎？也要把人抓起來？”
辯護(hù)律師引述最高法刑事審判參考案例稱，詐騙罪中的虛構(gòu)事實是指虛構(gòu)與客觀事實相反的事實，不包括行為人不能控制、存在或然性以及對將來事實的預(yù)測。對未來的預(yù)測、對不確定事實的陳述，不能成為詐騙犯罪中的“虛構(gòu)事實”，這已是司法實踐中認(rèn)定詐騙事實的準(zhǔn)則。 辯護(hù)律師強(qiáng)調(diào)，譚漫書從商多年，在5年時間里不可能不熟知公司的情況，不可能被上市的“大餅”欺騙。
公訴機(jī)關(guān)對被告人職務(wù)侵占罪的指控，主要證據(jù)是海南海政誠和會計師事務(wù)所2020年作出的一份《專項審計報告》。該“報告”稱，2016年1月至2018年12月，王紹珉擔(dān)任國智恒公司法定代表人、董事長、總經(jīng)理期間，為非法占有國智恒公司股份，利用其管理該公司的職務(wù)便利，采用資金循環(huán)手段，形成該公司對其實際控制的創(chuàng)圓控股公司的虛假債務(wù)，并向當(dāng)時負(fù)責(zé)國智恒公司增資專項審計的北京雙斗會計師事務(wù)所提供相關(guān)虛假財務(wù)資料。北京雙斗會計師事務(wù)所根據(jù)虛假資料審計出該公司累計向創(chuàng)圓控股公司借款6892.828333萬元，累計還款775萬元。
起訴書稱，王紹珉繼續(xù)利用職務(wù)便利，將國智恒公司對創(chuàng)圓控股公司的虛假債務(wù)及利息進(jìn)行債轉(zhuǎn)股，并將這些股份出售給他人，所得款歸個人占有使用。
不過，辯護(hù)律師對這份《專項審計報告》提出質(zhì)疑。2021年1月14日，海南省財政廳作出的一份行政處理認(rèn)定，海南海政誠和會計師事務(wù)所作出的這份審計報告“未對鑒證事項獲取充分、恰當(dāng)?shù)淖C據(jù)”“對于鑒證所形成的結(jié)論，缺少實質(zhì)性工作底稿”。辯護(hù)律師認(rèn)為，這份審計報告不能作為證據(jù)采信。
辯護(hù)律師說，因發(fā)展需要，國智恒公司與創(chuàng)圓控股公司之間借款頻繁，而國智恒公司與王紹珉個人之間也有很多資金往來。辦案人員沒有審查這些銀行流水背后基礎(chǔ)的交易關(guān)系，才會形成似是而非的審計報告。
“比如說單位給員工打了一筆錢，如果不看這筆錢的用途是什么，那它可以是職務(wù)侵占，也可以是工資，也可以是報銷款。”辯護(hù)律師表示，后面他將在對這份審計報告的質(zhì)證中詳細(xì)解釋。
辯護(hù)律師也對辦案程序提出質(zhì)疑。其稱，王紹珉最初因涉嫌合同詐騙被海南省公安廳刑拘，2020年6月9日卻被海口市檢察院以職務(wù)侵占罪批捕，但“職務(wù)侵占罪”至今沒有受案登記表，沒有立案文書，“一個案件公安機(jī)關(guān)根本都沒有立案的情況下，未經(jīng)偵查程序收集證據(jù)，檢察機(jī)關(guān)根本就不需要進(jìn)行審查，更不能以此批捕。”
8月23日庭審后，法院宣布休庭，11月4日繼續(xù)開庭審理。