界面新聞?dòng)浾?| 劉海川
界面新聞編輯 | 王強(qiáng)
搭檔30多年，將企業(yè)成功運(yùn)作上市，籌建中國(guó)十大民營(yíng)銀行之一的“客商銀行”……隨著寶新能源（000690.SZ）原董事長(zhǎng)寧遠(yuǎn)喜、原董事溫惠因涉嫌職務(wù)侵占身陷囹圄，寶新能源控股方——寶麗華集團(tuán)實(shí)控人葉華能與“打工皇帝”本該輔車相依的商業(yè)故事，未能迎來(lái)免俗的結(jié)局。
2023年5月26日，廣東省梅州市梅縣區(qū)法院一審認(rèn)定寧遠(yuǎn)喜和溫惠利用職務(wù)之便，侵占公司財(cái)務(wù)2468萬(wàn)余元，犯職務(wù)侵占罪，分別判處兩人九年六個(gè)月和七年六個(gè)月有期徒刑，并處寧遠(yuǎn)喜罰金三百萬(wàn)元、溫惠罰金一百萬(wàn)元。兩人均不服判決上訴。
2024年3月28日，寧遠(yuǎn)喜、溫惠職務(wù)侵占案在廣東省梅州市中院二審開(kāi)庭審理，當(dāng)天休庭后，該案至今未重新開(kāi)庭。
多年攜手并進(jìn)，一朝因利決裂，舊事引刑案，舉報(bào)與反舉報(bào)——其中包含復(fù)雜隱情。
代持與決裂
1990年代，中國(guó)商業(yè)大浪淘沙。寧遠(yuǎn)喜是其中勝利者。
作為梅州當(dāng)?shù)刂髽I(yè)家，寧遠(yuǎn)喜曾風(fēng)光無(wú)限。1993年，這個(gè)畢業(yè)后在陜西寶雞師范學(xué)院留校的青年教師，離職前往南方“淘金”，在廣東遇到了改變他命運(yùn)的老板葉華能。1995年，寧遠(yuǎn)喜加入后者創(chuàng)辦的廣東寶麗華集團(tuán)有限公司，很快便獲得了葉華能的信任。
公開(kāi)文獻(xiàn)顯示，寧遠(yuǎn)喜出生于1970年。葉華能比他大17歲。
在后來(lái)很多次媒體報(bào)道中，梅州人葉華能都提到自己是木匠出身，還當(dāng)過(guò)鄉(xiāng)村教師。一名熟悉葉華能的梅州人告訴界面新聞，葉華能有兩個(gè)愛(ài)好為人熟知，一是木匠活兒。“他厭惡社交，寧愿一個(gè)人躲在工作室里做家具。”
二是他喜歡看《甄嬛傳》，“翻來(lái)覆去看了很多遍。每次去他家，都在看這部電視劇?！?/span>
在他看來(lái)，葉華能很大氣，也頗有城府。而在寧遠(yuǎn)喜的校友冀延松眼里，當(dāng)過(guò)大學(xué)文學(xué)社社長(zhǎng)的寧遠(yuǎn)喜寫(xiě)作能力突出，邏輯縝密，有企業(yè)家必備的旺盛精力和格局。“更重要的是，他善于交際，這和葉華能的性格互補(bǔ)。”
1996年，寶麗華集團(tuán)控股成立寶新能源，并于次年將其運(yùn)作登陸深交所，掛牌上市。
曾在寶麗華集團(tuán)供職多年的員工回憶，寶麗華集團(tuán)最早做服裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，之后涉足建筑領(lǐng)域。2004年，集團(tuán)業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)型進(jìn)入能源行業(yè)，主要從事火力發(fā)電，后又上馬了新能源項(xiàng)目。
資料顯示，2000年，擔(dān)任寶新能源3年董秘的寧遠(yuǎn)喜，成為寶新能源董事長(zhǎng)，這一年他剛滿30歲，被廣東當(dāng)?shù)孛襟w譽(yù)為“A股最年輕董事長(zhǎng)”。
直到2021年離職，寧遠(yuǎn)喜在寶新能源董事長(zhǎng)任上呆了21年。在寶麗華員工眼里，葉、寧二人“誰(shuí)成就了誰(shuí)”是一個(gè)復(fù)雜問(wèn)題。但兩人早年的彼此信任，是不爭(zhēng)的事實(shí)。冀延松認(rèn)為，“（他們）是相互成就。”
但他也感嘆：“人都會(huì)老，難免固執(zhí)。情況也發(fā)生了變化。”
在離職之前，寧遠(yuǎn)喜與葉華能關(guān)系已勢(shì)同水火，在梅州當(dāng)?shù)厥枪_(kāi)的秘密。
兩人交惡，始于寶麗華集團(tuán)進(jìn)軍金融行業(yè)。
公開(kāi)資料顯示，經(jīng)過(guò)5年運(yùn)作，2017年，寶新能源成功聯(lián)手塔牌集團(tuán)、喜之郎集團(tuán)、超華科技、溫氏股份，牽頭組建客商銀行，其中寶新能源占30%的股份。寧遠(yuǎn)喜出任梅州客商銀行股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。同一年，原本是職業(yè)經(jīng)理人的寧遠(yuǎn)喜，突然被披露為寶新能源第三大股東，持有寶新能源5.35%的股份。寶麗華集團(tuán)持股比例則減少了10.11%。
這背后的原因，與民營(yíng)銀行的監(jiān)管政策有關(guān)。據(jù)寧遠(yuǎn)喜妻子石曉文在網(wǎng)絡(luò)上公開(kāi)聲明，按照當(dāng)時(shí)中國(guó)金融行業(yè)審批管理規(guī)定，擁有香港居民身份的葉華能無(wú)法入主民營(yíng)銀行。為了解決這個(gè)棘手問(wèn)題，寶新能源公告顯示，2017年1月12日，寶麗華集團(tuán)與寧遠(yuǎn)喜于簽訂《關(guān)于廣東寶麗華新能源股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將所持有的寶新能源股票111,188,325股（占寶新能源股權(quán)比例為 5.11%）轉(zhuǎn)讓并過(guò)戶給寧遠(yuǎn)喜代持，以降低寶麗華集團(tuán)持股比例。
根據(jù)2017年寶新能源半年報(bào)顯示，寧遠(yuǎn)喜所持有的這部分股票隨即被質(zhì)押。石曉文聲明稱，寧遠(yuǎn)喜獲得的5億元質(zhì)押金，全部轉(zhuǎn)回給了葉華能。但資金回轉(zhuǎn)未能得到寶新能源方面的證實(shí)，后者僅在公告中披露了相關(guān)質(zhì)押事宜。
據(jù)寧遠(yuǎn)喜的一位朋友回憶，在寧遠(yuǎn)喜代持股份期間，寶新能源股價(jià)持續(xù)下跌，為了應(yīng)對(duì)質(zhì)押到期不能兌付風(fēng)險(xiǎn)，寧遠(yuǎn)喜個(gè)人承擔(dān)了巨額成本，“僅最后一年，寧遠(yuǎn)喜告訴我，他想辦法籌集了2000多萬(wàn)元去墊資。”他說(shuō)，寧遠(yuǎn)喜前后墊資超過(guò)7000萬(wàn)元。“但葉華能并不認(rèn)賬。”兩人因此決裂。
據(jù)寶新能源于2023年9月9日回復(fù)深交所的補(bǔ)充公告顯示，寶麗華集團(tuán)曾多次與寧遠(yuǎn)喜商議返還股票。但寧遠(yuǎn)喜并未返還。“（寧遠(yuǎn)喜）于2021年12月在未告知、未取得寶麗華集團(tuán)同意的情況下擅自在二級(jí)市場(chǎng)出售其代持的寶新能源股票45688125股（占寶新能源股權(quán)比例為2.10%）并擅自處理出售股票所得。”
與寧遠(yuǎn)喜私交甚篤好友的回憶，2021年年底，寧遠(yuǎn)喜來(lái)廣州去找他聊天散心，兩人在廣州跑步，寧遠(yuǎn)喜一臉愁容。“他預(yù)感到危險(xiǎn)將至。”
好友勸他，“凈身出戶吧。”寧遠(yuǎn)喜面露不甘。
他告訴界面新聞，寧遠(yuǎn)喜和葉華能也不全是因利而生間隙。作為寶新能源的董事長(zhǎng)，公司對(duì)外活動(dòng)、特別是與廣東當(dāng)?shù)卣虒么蚪坏赖臅r(shí)候，寧遠(yuǎn)喜都是頭面。“他獲得了諸多榮譽(yù)和頭銜，有時(shí)也確實(shí)顯得志得意滿。”在代持寶新能源股份后，寧遠(yuǎn)喜有時(shí)候在外人面前也表現(xiàn)得像老板。在他看來(lái)，這是犯了“職業(yè)經(jīng)理人”的大忌?！暗@不是什么大錯(cuò)?！彼a(bǔ)充道。
一些細(xì)節(jié)足以說(shuō)明兩人早有間隙。他回憶，客商銀行成立后，兩人在大小事物上都存在著分歧，“比如客商銀行的LOGO設(shè)計(jì)、銀行辦公大樓的裝修風(fēng)格這種小事，兩人也存在重大分歧。”
一名在寶麗華集團(tuán)工作多年的前員工告訴界面新聞，雖然寧遠(yuǎn)喜是寶新能源的董事長(zhǎng)，“但真正掌控寶麗華和旗下產(chǎn)業(yè)的，還是葉華能。”他說(shuō)，所有費(fèi)用的支出，都需要葉華能用鉛筆在單據(jù)上簽字，“等流程走完后再擦掉。財(cái)務(wù)只認(rèn)（他的）簽名。”
這位寧遠(yuǎn)喜的好友說(shuō)，從本質(zhì)上看，寧遠(yuǎn)喜和葉華能是兩類人。在兩人矛盾激化后，“葉華能曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，寧遠(yuǎn)喜是愛(ài)面子的人，他是不要面子的。”
2022年3月，寶麗華集團(tuán)向梅州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，要求寧遠(yuǎn)喜返還其代持的剩余寶新能源股票，并償還代持股票期間取得的收益。當(dāng)月28日，梅州仲裁委受理仲裁申請(qǐng)，并在次月作出裁決，支持了寶麗華集團(tuán)的仲裁請(qǐng)求。
2023年6月，寧遠(yuǎn)喜向梅州中院申請(qǐng)撤銷仲裁裁決。梅州中院裁定駁回寧遠(yuǎn)喜的撤銷仲裁裁決申請(qǐng)。2023年10月18日，寧遠(yuǎn)喜所代持的寶新能源股份，重回寶麗華集團(tuán)。后者對(duì)寶新能源的持股比例由16.00%變?yōu)?7.73%。
舊事引發(fā)刑案
2022年2月28日，因涉嫌職務(wù)侵占和合同詐騙，寧遠(yuǎn)喜被梅州警方控制，次日被刑拘。
4個(gè)月后，與寧遠(yuǎn)喜同為葉華能左膀右臂的寶麗華集團(tuán)原總經(jīng)理、寶新能源原董事溫惠也因涉嫌相同罪名被警方控制。
與寧遠(yuǎn)喜“職業(yè)經(jīng)理人”身份不同的是，溫惠的身份更為特殊，其夫朱春萌是葉華能的妻弟。朱春萌也曾供事于寶麗華集團(tuán)，后離職經(jīng)商。
寧、溫所涉之案，是10年前的一樁房產(chǎn)交易，以及9年前寶麗華集團(tuán)融資所產(chǎn)生的一筆財(cái)務(wù)“顧問(wèn)費(fèi)”。
寶麗華集團(tuán)工作人員曾對(duì)媒體稱，2021年3月?lián)Q屆以后，2022年新任管理團(tuán)隊(duì)做審查時(shí)這兩筆費(fèi)用事有蹊蹺，隨后向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了舉報(bào)。兩人遂案發(fā)。
2023年1月5日，梅州市梅縣區(qū)法院公開(kāi)審理該案。在庭上，寧遠(yuǎn)喜和溫惠堅(jiān)稱無(wú)罪。
梅縣檢方指控，2014年5月，時(shí)任寶新能源董事長(zhǎng)寧遠(yuǎn)喜與時(shí)任寶麗華集團(tuán)總經(jīng)理溫惠合謀，以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格的方式，購(gòu)買了寶新能源名下位于梅州市梅縣區(qū)華僑城香港花園廣場(chǎng)東面第二層、西面第二層，總面積10851.7平方米的房產(chǎn)。兩人商定，由被告人寧遠(yuǎn)喜負(fù)責(zé)出資，被告人溫惠負(fù)責(zé)管理，房產(chǎn)的收益二八分成（寧遠(yuǎn)喜八成，溫惠二成）。
后溫惠借用他人身份證件，注冊(cè)成立梅州市大中地產(chǎn)管理有限公司（下稱“大中公司”）。2014年5月18日至20日，寧遠(yuǎn)喜將1610萬(wàn)元購(gòu)房所需費(fèi)用轉(zhuǎn)入大中公司。梅州市梅縣區(qū)房地產(chǎn)評(píng)估所對(duì)上述房產(chǎn)評(píng)估為3038.476萬(wàn)元。
2014年5月21日，寧遠(yuǎn)喜代表寶新能源，將上述房產(chǎn)以1500萬(wàn)元賣給大中公司。在辦理上述房產(chǎn)過(guò)戶和繳稅過(guò)程中，房管、稅務(wù)部門(mén)對(duì)該成交價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)和評(píng)估價(jià)格提出疑問(wèn)。寧遠(yuǎn)喜、溫惠以寶新能源名義向房管部門(mén)出具情況說(shuō)明，根據(jù)公司章程，寧遠(yuǎn)喜作為寶新能源董事長(zhǎng)有權(quán)處理凈資產(chǎn)10%以內(nèi)的公司資產(chǎn)，并承諾以3038.476萬(wàn)元的評(píng)估價(jià)繳納稅款。
梅縣檢察院認(rèn)定，上述房產(chǎn)2014年6月至2021年9月出租收益共計(jì)1409萬(wàn)元，溫惠分得498萬(wàn)元，其余由寧遠(yuǎn)喜所得。
案發(fā)后，梅縣公安局聘請(qǐng)?jiān)u估公司對(duì)上述房產(chǎn)進(jìn)行鑒定，認(rèn)為該房產(chǎn)價(jià)值3532萬(wàn)元（基準(zhǔn)日為2014年5月21日），除開(kāi)實(shí)際支付寶新能源的1500萬(wàn)元，檢方指控寧、溫非法占有寶新能源財(cái)產(chǎn)2032萬(wàn)元。
葉華能在一審時(shí)作證稱，2014年5月，寧遠(yuǎn)喜和溫惠向其征求上述房產(chǎn)出售的意見(jiàn)，考慮到該房產(chǎn)系上市公司寶新能源的資產(chǎn)，寶麗華集團(tuán)只是寶新能源的大股東之一，遂建議寧遠(yuǎn)喜按照上市公司流程和市場(chǎng)價(jià)格來(lái)處理。根據(jù)寶新能源的公司章程，董事長(zhǎng)出售該房產(chǎn)不用向董事會(huì)成員匯報(bào)和股東大會(huì)決議。寧遠(yuǎn)喜沒(méi)有向股東匯報(bào)涉案房產(chǎn)的出售價(jià)，溫惠也沒(méi)有向其匯報(bào)相關(guān)情況，因此他不知道涉案房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給誰(shuí)，也不知道出售價(jià)格。
界面新聞查閱寶新能源2014半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，此次房產(chǎn)交易涉及的受讓方、出售價(jià)格均有披露。
寧遠(yuǎn)喜的辯護(hù)律師在一審中辯護(hù)認(rèn)為，所涉房產(chǎn)的交易，符合市場(chǎng)規(guī)律，是公允的交易價(jià)格；涉案房產(chǎn)的出售、定價(jià)均由葉華能同意并決定，寧遠(yuǎn)喜并未利用職務(wù)便利參與定價(jià)；寶新能源系上市公司，房產(chǎn)交易過(guò)程公開(kāi)、透明、程序規(guī)范，寧遠(yuǎn)喜沒(méi)有利用職務(wù)便利侵占的客觀條件；通過(guò)銀行流水等客觀證據(jù)顯示，寧遠(yuǎn)喜和溫惠之間不存在分贓行為。
溫惠的辯護(hù)律師則認(rèn)為，寧遠(yuǎn)喜購(gòu)買涉案房產(chǎn)“充其量是關(guān)聯(lián)交易，屬于民事法律關(guān)系調(diào)整的范疇”，且溫惠在房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中沒(méi)有利用職務(wù)的空間；涉案房產(chǎn)是寧遠(yuǎn)喜一人購(gòu)買，起訴書(shū)指控溫惠從中獲利498萬(wàn)元不屬實(shí)，溫惠沒(méi)有從本案涉案款項(xiàng)中獲得利益。
梅縣檢察院指控兩人職務(wù)侵占的另一起案子，發(fā)生在9年前。
起訴書(shū)顯示，2015年，寶麗華集團(tuán)決定以3.1億元認(rèn)購(gòu)當(dāng)年寶新能源增發(fā)的10%股份，需要向金融機(jī)構(gòu)融資3.1億元。葉華能安排時(shí)任寶新能源董事長(zhǎng)寧遠(yuǎn)喜負(fù)責(zé)該融資專項(xiàng)工作。融資過(guò)程中，寧遠(yuǎn)喜向葉華能匯報(bào)江西銀行愿意提供融資服務(wù)，但謊稱需要支付一筆財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)，顧問(wèn)費(fèi)為每年融資總額的1%（3年共計(jì)930萬(wàn)元）。寧遠(yuǎn)喜找到時(shí)任寶麗華總經(jīng)理的溫惠配合，以支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)名義將930萬(wàn)元匯至寧遠(yuǎn)喜實(shí)際控制的寶獻(xiàn)公司賬戶。后溫惠分得230萬(wàn)元，寧遠(yuǎn)喜分得700萬(wàn)元。
葉華能證詞顯示，他知曉江西銀行融資事項(xiàng)，以及銀行需要收取手續(xù)費(fèi)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)，但不知曉顧問(wèn)費(fèi)的具體金額，后經(jīng)寶麗華集團(tuán)賬務(wù)上顯示，該筆3.1億元借款的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)為每年1%，三年一共930萬(wàn)元。
葉華能稱，2018年，寶麗華集團(tuán)提前一年還清了借款，集團(tuán)會(huì)計(jì)要求江西銀行退還第三年的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用310萬(wàn)元，被告知該行并未收取930萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)。后來(lái)集團(tuán)會(huì)計(jì)找到當(dāng)年付款報(bào)批單和發(fā)票，才知道930萬(wàn)元以財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)的名目支付給第三方公司。
“當(dāng)時(shí)我覺(jué)得融資一事已經(jīng)完結(jié)，所以沒(méi)有刨根問(wèn)底。”葉華能說(shuō)，寶麗華集團(tuán)是寶新能源的控股股東，寧遠(yuǎn)喜是寶新能源的職業(yè)經(jīng)理人，寶麗華集團(tuán)沒(méi)有理由獎(jiǎng)勵(lì)寧遠(yuǎn)喜。2010年至2021年4月，寶麗華集團(tuán)公章、法人章由溫惠保管，公司需要使用時(shí)，經(jīng)她審批才能使用。
寧遠(yuǎn)喜一審辯護(hù)律師辯護(hù)認(rèn)為，在案的付款報(bào)批單原件顯示，葉華能曾經(jīng)在930萬(wàn)元付款單據(jù)上簽字，葉華能對(duì)該款項(xiàng)的流向、金額均知情且同意。通過(guò)梳理寧遠(yuǎn)喜、溫惠之間的銀行流水可知，兩人不存在所謂的事后分贓行為；寶麗華集團(tuán)與寶獻(xiàn)公司締結(jié)了書(shū)面顧問(wèn)合同，雙方對(duì)于要發(fā)生什么樣的交易事先明知；寶麗華集團(tuán)沒(méi)有遭受財(cái)產(chǎn)損失，寶麗華集團(tuán)將930萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)融資人員具有合理性。
溫惠一審辯護(hù)律師則認(rèn)為，溫惠沒(méi)有從930萬(wàn)元中獲利，且不能排除930萬(wàn)元款項(xiàng)的性質(zhì)是葉華能對(duì)寧遠(yuǎn)喜的獎(jiǎng)勵(lì)款；梳理溫惠與寧遠(yuǎn)喜之間的銀行流水和轉(zhuǎn)賬記錄，表明230萬(wàn)的分贓指控并不存在。
溫惠辯護(hù)律師在辯護(hù)詞中稱，在寶麗華集團(tuán)2016年第1期至第2期《明細(xì)賬》關(guān)于930萬(wàn)元的支出摘要為“工資”，意味著該筆費(fèi)用與獎(jiǎng)勵(lì)金性質(zhì)一致。且涉案證據(jù)中的付款報(bào)批單上，有葉華能的簽字痕跡。但該痕跡未被法庭準(zhǔn)予鑒定。
2023年5月26日，梅縣區(qū)法院認(rèn)定寧遠(yuǎn)喜和溫惠犯職務(wù)侵占罪，分別被判處九年六個(gè)月和七年六個(gè)月有期徒刑，并處寧遠(yuǎn)喜罰金三百萬(wàn)元，并處溫惠罰金一百萬(wàn)元。兩人均不服判決上訴。
舉報(bào)反擊
2024年3月28日，該案二審在梅州市中院開(kāi)庭審理。當(dāng)天審判長(zhǎng)宣布休庭后，至今仍未重新開(kāi)庭。
在寧遠(yuǎn)喜被羈押期間，他曾多次舉報(bào)葉華能作為上市公司實(shí)控人隱瞞香港居民身份、涉嫌非法侵占上市公司資產(chǎn)等問(wèn)題。
寧遠(yuǎn)喜關(guān)于葉華能隱瞞香港居民身份的舉報(bào)，頗具深意。
公開(kāi)資料顯示，目前中國(guó)大陸僅有19家民營(yíng)銀行。寶新能源發(fā)起并持股客商銀行30%的股份時(shí)，寶麗華集團(tuán)持有寶新能源26.11%的股份——這意味著，葉華能是客商銀行的實(shí)控人和最終受益人。
按照原銀監(jiān)會(huì)2017年1月5日印發(fā)的《關(guān)于民營(yíng)銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》，股東實(shí)際控制人應(yīng)承諾其是中國(guó)境內(nèi)公民且不持有其他國(guó)家或地區(qū)的國(guó)籍、永久居留權(quán)及類似身份，并承諾在持有民營(yíng)銀行股份期間不謀求申請(qǐng)其他國(guó)家或地區(qū)的國(guó)籍、永久居留權(quán)及類似身份。
寧遠(yuǎn)喜舉報(bào)稱，在梅州客商銀行申請(qǐng)籌建的申報(bào)文件中，葉華能多次就其身份問(wèn)題作出虛假承諾。他說(shuō)，葉華能于2016年9月12日向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)出具了《自愿放棄香港居民身份的聲明》，并于2016年12月18日向梅州市人民政府出具了“自愿放棄香港居民身份”聲明，承諾在梅州客商銀行開(kāi)業(yè)前，辦理完畢放棄香港居民身份的相關(guān)手續(xù)。
在2024年4月9日寶新能源發(fā)布的“更正及致歉”公告也顯示，2017年5月，葉華能按照相關(guān)規(guī)定向原戶籍地梅州市公安局梅縣區(qū)分局治安大隊(duì)?wèi)粽块T(mén)提交了放棄香港永久性居民身份及恢復(fù)大陸戶口登記的申請(qǐng)，并經(jīng)批準(zhǔn)領(lǐng)取了中華人民共和國(guó)《居民戶口簿》和《居民身份證》，并向出入境管理部門(mén)申領(lǐng)了《往來(lái)港澳通行證》和《中華人民共和國(guó)護(hù)照》。”
但國(guó)家金管局梅州監(jiān)管分局在2023年11月3日針對(duì)寧遠(yuǎn)喜舉報(bào)的答復(fù)中稱：“經(jīng)調(diào)查，梅州客商銀行實(shí)控人葉華能在發(fā)起和持有梅州客商銀行股份期間持有中華人民共和國(guó)居民身份證，但未注銷香港居民身份證，與其開(kāi)業(yè)承諾和《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于民營(yíng)銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》(銀監(jiān)發(fā)〔2016]57 號(hào))要求不符。”梅州監(jiān)管分局表示，已根據(jù)監(jiān)管法律法規(guī)約談梅州客商銀行實(shí)控人葉華能及銀行董事長(zhǎng)，責(zé)令其限期整改上述違規(guī)行為，并將視整改情況決定是否采取進(jìn)一步監(jiān)管措施，確保相關(guān)問(wèn)題整改到位。
2024年2月29日，深交所則向?qū)毿履茉聪掳l(fā)了監(jiān)管函，明確提出“寶新能源實(shí)際控制人身份披露情況與實(shí)際不符”，但寶新能源自2002年至2022年的年報(bào)中均未披露實(shí)控人葉華能相關(guān)身份信息，違反了深交所系列規(guī)定。
既然葉華能已“放棄”香港居民身份，為何當(dāng)年仍要找寧遠(yuǎn)喜代持股份？
答案藏在2023年9月9日寶新能源在回復(fù)深交所的監(jiān)管函中。寶新能源承認(rèn)當(dāng)時(shí)“股權(quán)代持形成的背景及原因是當(dāng)時(shí)客商銀行即將開(kāi)業(yè)，為滿足民營(yíng)銀行開(kāi)業(yè)的有關(guān)政策要求（民營(yíng)銀行主發(fā)起人實(shí)際控制人應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)公民且不持有其他國(guó)家或地區(qū)的國(guó)籍、永久居留權(quán)及類似身份），寶麗華集團(tuán)與寧遠(yuǎn)喜擬通過(guò)‘名為轉(zhuǎn)讓實(shí)為代持’等方式以變更公司實(shí)際控制人的股權(quán)安排方案。為執(zhí)行該方案，寶麗華集團(tuán)與寧遠(yuǎn)喜于 2017 年 1 月 12 日簽訂《關(guān)于廣東寶麗華新能源股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將所持有的寶新能源股票 111188325股（占寶新能源股權(quán)比例為 5.11%）轉(zhuǎn)讓并過(guò)戶給寧遠(yuǎn)喜代持，以降低寶麗華集團(tuán)持股比例?！睂毿履茉催€提到，寶麗華集團(tuán)提前終止實(shí)施該方案，通過(guò)其他合規(guī)方式滿足客商銀行開(kāi)業(yè)要求，保障了客商銀行依法依規(guī)如期開(kāi)業(yè)，寶麗華集團(tuán)仍為寶新能源控股股東。
溫惠也以舉報(bào)的形式對(duì)葉華能進(jìn)行“反擊”。
她的舉報(bào)牽扯梅州市前市委常委、宣傳部長(zhǎng)周章新。2016年，周章新因涉嫌受賄落馬，于2018年被公訴，但界面新聞未能查詢到判決結(jié)果。
溫惠所寫(xiě)的舉報(bào)信顯示。周章新落馬后，她受指示通過(guò)中間人對(duì)廣東省監(jiān)察委辦案人員葉奕標(biāo)進(jìn)行利益輸送。
界面新聞此前報(bào)道，2024年2月26日，廣東省紀(jì)委監(jiān)委對(duì)廣東省紀(jì)委監(jiān)委第六監(jiān)督檢查室原二級(jí)調(diào)研員葉奕標(biāo)嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題進(jìn)行了立案審查調(diào)查。經(jīng)查，葉奕標(biāo)喪失理想信念，背棄初心使命，對(duì)黨不忠誠(chéng)、不老實(shí)，對(duì)抗組織審查；無(wú)視中央八項(xiàng)規(guī)定精神，違規(guī)收受禮金；違規(guī)從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng)；紀(jì)法底線失守，泄露案件信息；執(zhí)法犯法，利用職務(wù)上的便利為他人在案件處理等方面謀取利益，并非法收受巨額財(cái)物。經(jīng)廣東省紀(jì)委常委會(huì)會(huì)議研究，決定給予葉奕標(biāo)開(kāi)除黨籍處分；由廣東省監(jiān)委給予其開(kāi)除公職處分；收繳其違紀(jì)違法所得；將其涉嫌犯罪問(wèn)題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴，所涉財(cái)物一并移送。
多年前，葉華能曾在梅州市市區(qū)建了一片別墅區(qū)，除了自用外，他將剩余別墅賣給了寶麗華集團(tuán)的相關(guān)高管——寧遠(yuǎn)喜和溫惠兩家人也在這里居住。
在這個(gè)圍墻高達(dá)6米的別墅區(qū)里，寧遠(yuǎn)喜曾經(jīng)也想過(guò)與葉華能和解。上述他的好友回憶，在被抓前，寧遠(yuǎn)喜曾前往葉華能的家中和談，“他跟我講述了當(dāng)時(shí)的情景，葉華能見(jiàn)到他，很吃驚，也有些害怕。寧遠(yuǎn)喜說(shuō)‘葉總你別害怕’，表明了想談一談的意愿。”但最終，兩人不歡而散。
上述寶麗華集團(tuán)前員工提到那片別墅區(qū)時(shí)也感嘆，高墻就像一個(gè)隱喻?！叭~總有他的想法，別人撼動(dòng)不了。但我們?cè)趺纯?，這些高墻都像牢籠。”他說(shuō)。
“這不是好的兆頭?！?/span>