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*ST漢馬(600375.SH):控股股東吉利商用車集團(tuán)尚未提交重整投資方案,公司尚未與產(chǎn)業(yè)投資人簽訂重整投資協(xié)議

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*ST漢馬(600375.SH):控股股東吉利商用車集團(tuán)尚未提交重整投資方案,公司尚未與產(chǎn)業(yè)投資人簽訂重整投資協(xié)議

2024年4月11日*ST漢馬接受機(jī)構(gòu)調(diào)研,董事長:范現(xiàn)軍;獨(dú)立董事:汪家常;總經(jīng)理:鄭志強(qiáng);董事會秘書:周樹祥;財務(wù)總監(jiān):李建等相關(guān)人員參與接待,并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問題。

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

*ST漢馬(600375.SH)2024年4月12日發(fā)布消息稱,2024年4月11日*ST漢馬接受機(jī)構(gòu)調(diào)研,董事長:范現(xiàn)軍;獨(dú)立董事:汪家常;總經(jīng)理:鄭志強(qiáng);董事會秘書:周樹祥;財務(wù)總監(jiān):李建等相關(guān)人員參與接待,并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問題。

調(diào)研主要內(nèi)容:

公司就投資者在本次業(yè)績說明會上提出的問題進(jìn)行了回復(fù),具體問題及回復(fù)整理如下:

1、投資者提問:請問范總,作為遠(yuǎn)程新能源的總經(jīng)理兼漢馬科技董事長,遠(yuǎn)程參與漢馬科技重整,自2024年3月18日報名截止后,為何遲遲沒有提交重整方案?網(wǎng)傳吉利因為資金不足,可能會放棄拯救漢馬科技,請問是否屬實(shí)?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。公司及主要子公司已進(jìn)入預(yù)重整程序,并已啟動債權(quán)登記、重整投資人招募。

2024年3月5日,公司已披露了《關(guān)于臨時管理人公開招募重整投資人的公告》(公告編號:臨2024-041)。截至2024年3月18日17時報名期限屆滿,正式提交報名材料并足額繳納投資意向保證金的主體共33家,其中1家報名產(chǎn)業(yè)投資人,系公司控股股東浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)有限公司。

下一步,公司將在法院和臨時管理人的監(jiān)督指導(dǎo)下,加緊推進(jìn)清產(chǎn)核資、債權(quán)申報及審查、引入重整投資人等工作,并結(jié)合清產(chǎn)核資、戰(zhàn)投招募、相關(guān)方溝通情況,編制初步的重整方案,啟動證監(jiān)會和最高院層報程序,爭取早日取得證監(jiān)會無異議函和最高院批復(fù)。相關(guān)工作正在有序推進(jìn)中,具體情況請見上市公司后續(xù)公告內(nèi)容。債轉(zhuǎn)股比例等重整方案要素尚未確定,請投資人關(guān)注后續(xù)公告的《重整計劃草案》。

同時,公司將全力保障預(yù)重整及重整期間的生產(chǎn)運(yùn)營穩(wěn)定,維護(hù)企業(yè)核心價值,保障全體債權(quán)人和廣大中小股東的合法權(quán)益。公司將密切關(guān)注相關(guān)進(jìn)展情況并及時履行信息披露義務(wù)。

2、投資者提問:請問遠(yuǎn)程新能源在本次的重整方案中是否考慮注入部分經(jīng)營性資產(chǎn)?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。公司及主要子公司已進(jìn)入預(yù)重整程序,并已啟動債權(quán)登記、重整投資人招募。截至2024年3月18日17時報名期限屆滿,正式提交報名材料并足額繳納投資意向保證金的主體共33家,其中1家報名產(chǎn)業(yè)投資人,系公司控股股東浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)有限公司。截至目前,控股股東吉利商用車集團(tuán)尚未提交重整投資方案,公司尚未與產(chǎn)業(yè)投資人簽訂重整投資協(xié)議。

后續(xù)臨時管理人將組織上市公司與產(chǎn)業(yè)投資人、財務(wù)投資人開展重整投資協(xié)議磋商及簽訂工作,相關(guān)工作進(jìn)展將由管理人另行通知。公司將持續(xù)關(guān)注進(jìn)展情況,并按相關(guān)法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務(wù)。

3、投資者提問:請問這波重整是否會解決同業(yè)競爭?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。根據(jù)相關(guān)承諾,控股股東吉利商用車集團(tuán)將于2026年3月前解決與上市公司的同業(yè)競爭問題(解決方式包括但不限于資產(chǎn)注入;向無關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方轉(zhuǎn)讓相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù);停止相關(guān)重合業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營或委托管理等其他方式履行承諾事項)。未來公司將會繼續(xù)積極配合控股股東履行其承諾,如有達(dá)到信息披露標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)進(jìn)展,公司將及時履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站。

4、投資者提問:公司是否考慮剝離掉非新能源的傳統(tǒng)中重卡業(yè)務(wù)?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,公司已于2022年6月14日召開第八屆董事會第十七次會議,審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)型新能源停產(chǎn)燃油車的議案》。公司將于2025年12月停止傳統(tǒng)燃油車的整車生產(chǎn)。公司將在2025年12月前繼續(xù)進(jìn)行傳統(tǒng)燃油車的整車生產(chǎn),并做好傳統(tǒng)燃油車的退出及新能源、清潔能源汽車的承接工作。

5、投資者提問:今年漢馬科技預(yù)計年產(chǎn)銷是多少?

回復(fù):尊敬的投資者您好,公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)規(guī)定,履行信息披露義務(wù)。公司業(yè)績相關(guān)情況請及時關(guān)注公司月度產(chǎn)銷快報與定期報告。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站,感謝您對公司的關(guān)注。

6、投資者提問:想問一下公司,一季度報情況可觀嗎?

回復(fù):尊敬的投資者您好,公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)規(guī)定,履行信息披露義務(wù)。具體經(jīng)營業(yè)績相關(guān)情況請及時關(guān)注公司擬于2024年4月30日披露的第一季度報告。

7、投資者提問:目前生產(chǎn)訂單有多少?是否都是遠(yuǎn)程的代工訂單?公司今年是否有員工優(yōu)化計劃?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。公司相關(guān)經(jīng)營類數(shù)據(jù),詳見公司披露的定期經(jīng)營數(shù)據(jù)及定期報告。公司將加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化全面預(yù)算管理體系,積極優(yōu)化組織架構(gòu)和人員配置,合理、有效降低成本費(fèi)用,打造精益人才隊伍體系。

8、投資者提問:請問吉利遠(yuǎn)程最晚什么時間會提交重整投資協(xié)議?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。截至目前,控股股東吉利商用車集團(tuán)尚未提交重整投資方案,重整投資協(xié)議尚未簽訂。后續(xù)臨時管理人將組織上市公司與產(chǎn)業(yè)投資人、財務(wù)投資人開展重整投資協(xié)議磋商及簽訂工作。公司將持續(xù)關(guān)注進(jìn)展情況,并按相關(guān)法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務(wù)。

9、投資者提問:漢馬科技目前是虧損了80多億嗎?

回復(fù):尊敬的投資者您好,公司2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-9.63億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-13.89億元。相關(guān)財務(wù)類數(shù)據(jù),具體詳見公司披露的定期報告。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站,感謝您對公司的關(guān)注。

10、投資者提問:預(yù)重整會有概率失敗嗎?失敗了是不是還可以進(jìn)行重整?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。上市公司與安徽華菱汽車有限公司(以下簡稱“華菱汽車”)、安徽星馬專用汽車有限公司(以下簡稱“星馬專汽”)、安徽福馬汽車零部件集團(tuán)有限公司(以下簡稱“福馬零部件”)、安徽福馬電子科技有限公司(以下簡稱“福馬電子”)、蕪湖福馬汽車零部件有限公司(以下簡稱“蕪湖福馬”)已進(jìn)入預(yù)重整程序,但上述公司能否進(jìn)入重整程序存在不確定性。

如法院最終裁定上市公司重整不成功,上市公司將存在被法院宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果上市公司被宣告破產(chǎn),根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 9.4.13條的相關(guān)規(guī)定,上市公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。

華菱汽車、星馬專汽、福馬零部件、福馬電子、蕪湖福馬五家子公司是上市公司體系內(nèi)的核心資產(chǎn)的重要組成部分及主要經(jīng)營實(shí)體。如上述五家公司因重整失敗被宣告破產(chǎn),上市公司將失去重要經(jīng)營性資產(chǎn),上市公司股票可能面臨終止上市風(fēng)險。

11、投資者提問:公司今年前三月產(chǎn)銷沒有質(zhì)的飛躍,會不會重整完成后還是很難達(dá)到盈利,后續(xù)遠(yuǎn)程輕卡業(yè)務(wù)會分點(diǎn)給漢馬做嗎?

回復(fù):尊敬的投資者您好,公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)規(guī)定,履行信息披露義務(wù)。公司業(yè)績相關(guān)情況請及時關(guān)注公司月度產(chǎn)銷快報與定期報告。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站,感謝您對公司的關(guān)注。

12、投資者提問:漢馬科技大部分資金都是虧損在關(guān)聯(lián)交易里面,實(shí)際公司產(chǎn)銷才虧10億,為什么會有80億的資金窟窿?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。公司一直嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管部門要求,開展各項工作。公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易事項是正常的商業(yè)交易行為,公司采取市場化定價原則,綜合考慮產(chǎn)品成本、合作關(guān)系、采購規(guī)模、運(yùn)輸成本、未來合作空間等因素,依據(jù)市場公允價格公平、合理確定。

公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均按照市場化和公平、公正的原則執(zhí)行,杜絕出現(xiàn)控股股東及其關(guān)聯(lián)方侵占上市公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益的情形。


未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。如需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系:youlianyunpindao@163.com
以上內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,與界面有連云頻道立場無關(guān),不構(gòu)成投資建議,使用前請核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

漢馬科技

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*ST漢馬(600375.SH):控股股東吉利商用車集團(tuán)尚未提交重整投資方案,公司尚未與產(chǎn)業(yè)投資人簽訂重整投資協(xié)議

2024年4月11日*ST漢馬接受機(jī)構(gòu)調(diào)研,董事長:范現(xiàn)軍;獨(dú)立董事:汪家常;總經(jīng)理:鄭志強(qiáng);董事會秘書:周樹祥;財務(wù)總監(jiān):李建等相關(guān)人員參與接待,并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問題。

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

*ST漢馬(600375.SH)2024年4月12日發(fā)布消息稱,2024年4月11日*ST漢馬接受機(jī)構(gòu)調(diào)研,董事長:范現(xiàn)軍;獨(dú)立董事:汪家常;總經(jīng)理:鄭志強(qiáng);董事會秘書:周樹祥;財務(wù)總監(jiān):李建等相關(guān)人員參與接待,并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問題。

調(diào)研主要內(nèi)容:

公司就投資者在本次業(yè)績說明會上提出的問題進(jìn)行了回復(fù),具體問題及回復(fù)整理如下:

1、投資者提問:請問范總,作為遠(yuǎn)程新能源的總經(jīng)理兼漢馬科技董事長,遠(yuǎn)程參與漢馬科技重整,自2024年3月18日報名截止后,為何遲遲沒有提交重整方案?網(wǎng)傳吉利因為資金不足,可能會放棄拯救漢馬科技,請問是否屬實(shí)?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。公司及主要子公司已進(jìn)入預(yù)重整程序,并已啟動債權(quán)登記、重整投資人招募。

2024年3月5日,公司已披露了《關(guān)于臨時管理人公開招募重整投資人的公告》(公告編號:臨2024-041)。截至2024年3月18日17時報名期限屆滿,正式提交報名材料并足額繳納投資意向保證金的主體共33家,其中1家報名產(chǎn)業(yè)投資人,系公司控股股東浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)有限公司。

下一步,公司將在法院和臨時管理人的監(jiān)督指導(dǎo)下,加緊推進(jìn)清產(chǎn)核資、債權(quán)申報及審查、引入重整投資人等工作,并結(jié)合清產(chǎn)核資、戰(zhàn)投招募、相關(guān)方溝通情況,編制初步的重整方案,啟動證監(jiān)會和最高院層報程序,爭取早日取得證監(jiān)會無異議函和最高院批復(fù)。相關(guān)工作正在有序推進(jìn)中,具體情況請見上市公司后續(xù)公告內(nèi)容。債轉(zhuǎn)股比例等重整方案要素尚未確定,請投資人關(guān)注后續(xù)公告的《重整計劃草案》。

同時,公司將全力保障預(yù)重整及重整期間的生產(chǎn)運(yùn)營穩(wěn)定,維護(hù)企業(yè)核心價值,保障全體債權(quán)人和廣大中小股東的合法權(quán)益。公司將密切關(guān)注相關(guān)進(jìn)展情況并及時履行信息披露義務(wù)。

2、投資者提問:請問遠(yuǎn)程新能源在本次的重整方案中是否考慮注入部分經(jīng)營性資產(chǎn)?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。公司及主要子公司已進(jìn)入預(yù)重整程序,并已啟動債權(quán)登記、重整投資人招募。截至2024年3月18日17時報名期限屆滿,正式提交報名材料并足額繳納投資意向保證金的主體共33家,其中1家報名產(chǎn)業(yè)投資人,系公司控股股東浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)有限公司。截至目前,控股股東吉利商用車集團(tuán)尚未提交重整投資方案,公司尚未與產(chǎn)業(yè)投資人簽訂重整投資協(xié)議。

后續(xù)臨時管理人將組織上市公司與產(chǎn)業(yè)投資人、財務(wù)投資人開展重整投資協(xié)議磋商及簽訂工作,相關(guān)工作進(jìn)展將由管理人另行通知。公司將持續(xù)關(guān)注進(jìn)展情況,并按相關(guān)法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務(wù)。

3、投資者提問:請問這波重整是否會解決同業(yè)競爭?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。根據(jù)相關(guān)承諾,控股股東吉利商用車集團(tuán)將于2026年3月前解決與上市公司的同業(yè)競爭問題(解決方式包括但不限于資產(chǎn)注入;向無關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方轉(zhuǎn)讓相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù);停止相關(guān)重合業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營或委托管理等其他方式履行承諾事項)。未來公司將會繼續(xù)積極配合控股股東履行其承諾,如有達(dá)到信息披露標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)進(jìn)展,公司將及時履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站。

4、投資者提問:公司是否考慮剝離掉非新能源的傳統(tǒng)中重卡業(yè)務(wù)?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,公司已于2022年6月14日召開第八屆董事會第十七次會議,審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)型新能源停產(chǎn)燃油車的議案》。公司將于2025年12月停止傳統(tǒng)燃油車的整車生產(chǎn)。公司將在2025年12月前繼續(xù)進(jìn)行傳統(tǒng)燃油車的整車生產(chǎn),并做好傳統(tǒng)燃油車的退出及新能源、清潔能源汽車的承接工作。

5、投資者提問:今年漢馬科技預(yù)計年產(chǎn)銷是多少?

回復(fù):尊敬的投資者您好,公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)規(guī)定,履行信息披露義務(wù)。公司業(yè)績相關(guān)情況請及時關(guān)注公司月度產(chǎn)銷快報與定期報告。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站,感謝您對公司的關(guān)注。

6、投資者提問:想問一下公司,一季度報情況可觀嗎?

回復(fù):尊敬的投資者您好,公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)規(guī)定,履行信息披露義務(wù)。具體經(jīng)營業(yè)績相關(guān)情況請及時關(guān)注公司擬于2024年4月30日披露的第一季度報告。

7、投資者提問:目前生產(chǎn)訂單有多少?是否都是遠(yuǎn)程的代工訂單?公司今年是否有員工優(yōu)化計劃?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。公司相關(guān)經(jīng)營類數(shù)據(jù),詳見公司披露的定期經(jīng)營數(shù)據(jù)及定期報告。公司將加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化全面預(yù)算管理體系,積極優(yōu)化組織架構(gòu)和人員配置,合理、有效降低成本費(fèi)用,打造精益人才隊伍體系。

8、投資者提問:請問吉利遠(yuǎn)程最晚什么時間會提交重整投資協(xié)議?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。截至目前,控股股東吉利商用車集團(tuán)尚未提交重整投資方案,重整投資協(xié)議尚未簽訂。后續(xù)臨時管理人將組織上市公司與產(chǎn)業(yè)投資人、財務(wù)投資人開展重整投資協(xié)議磋商及簽訂工作。公司將持續(xù)關(guān)注進(jìn)展情況,并按相關(guān)法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務(wù)。

9、投資者提問:漢馬科技目前是虧損了80多億嗎?

回復(fù):尊敬的投資者您好,公司2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-9.63億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-13.89億元。相關(guān)財務(wù)類數(shù)據(jù),具體詳見公司披露的定期報告。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站,感謝您對公司的關(guān)注。

10、投資者提問:預(yù)重整會有概率失敗嗎?失敗了是不是還可以進(jìn)行重整?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。上市公司與安徽華菱汽車有限公司(以下簡稱“華菱汽車”)、安徽星馬專用汽車有限公司(以下簡稱“星馬專汽”)、安徽福馬汽車零部件集團(tuán)有限公司(以下簡稱“福馬零部件”)、安徽福馬電子科技有限公司(以下簡稱“福馬電子”)、蕪湖福馬汽車零部件有限公司(以下簡稱“蕪湖福馬”)已進(jìn)入預(yù)重整程序,但上述公司能否進(jìn)入重整程序存在不確定性。

如法院最終裁定上市公司重整不成功,上市公司將存在被法院宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果上市公司被宣告破產(chǎn),根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 9.4.13條的相關(guān)規(guī)定,上市公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。

華菱汽車、星馬專汽、福馬零部件、福馬電子、蕪湖福馬五家子公司是上市公司體系內(nèi)的核心資產(chǎn)的重要組成部分及主要經(jīng)營實(shí)體。如上述五家公司因重整失敗被宣告破產(chǎn),上市公司將失去重要經(jīng)營性資產(chǎn),上市公司股票可能面臨終止上市風(fēng)險。

11、投資者提問:公司今年前三月產(chǎn)銷沒有質(zhì)的飛躍,會不會重整完成后還是很難達(dá)到盈利,后續(xù)遠(yuǎn)程輕卡業(yè)務(wù)會分點(diǎn)給漢馬做嗎?

回復(fù):尊敬的投資者您好,公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)規(guī)定,履行信息披露義務(wù)。公司業(yè)績相關(guān)情況請及時關(guān)注公司月度產(chǎn)銷快報與定期報告。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站,感謝您對公司的關(guān)注。

12、投資者提問:漢馬科技大部分資金都是虧損在關(guān)聯(lián)交易里面,實(shí)際公司產(chǎn)銷才虧10億,為什么會有80億的資金窟窿?

回復(fù):尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關(guān)注。公司一直嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管部門要求,開展各項工作。公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易事項是正常的商業(yè)交易行為,公司采取市場化定價原則,綜合考慮產(chǎn)品成本、合作關(guān)系、采購規(guī)模、運(yùn)輸成本、未來合作空間等因素,依據(jù)市場公允價格公平、合理確定。

公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均按照市場化和公平、公正的原則執(zhí)行,杜絕出現(xiàn)控股股東及其關(guān)聯(lián)方侵占上市公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益的情形。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。