南大光電（300346.SZ）2024年3月7日發(fā)布消息稱，2024年3月7日南大光電接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司總經(jīng)理：王陸平；董事會秘書：周建峰；交易對方代表、標(biāo)的公司代表、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人參與接待，并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問題。
調(diào)研主要內(nèi)容：
公司就投資者提出的問題給予了回復(fù)，現(xiàn)將投資者提出的主要問題及答復(fù)整理如下：
1、本次重大資產(chǎn)重組為什么終止？
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。感謝您的關(guān)注！自公司籌劃并首次公告重大資產(chǎn)重組交易以來，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，積極組織交易各相關(guān)方推進(jìn)本次重組工作。但鑒于本次重組自籌劃以來已歷時(shí)較長，市場環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生較大變化，經(jīng)公司與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認(rèn)真研究和充分論證，基于審慎性考慮，決定終止本次重組事項(xiàng)。
2、請問王總，增發(fā)的事情，為什么感覺如兒戲
感謝您的關(guān)注！公司在推進(jìn)本次交易期間，嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易工作，聘請獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)開展對標(biāo)的公司的盡職調(diào)查、審計(jì)、評估等工作，就本次交易方案中的各項(xiàng)事宜與交易對方進(jìn)行充分溝通、協(xié)商和論證。在本次交易相關(guān)工作開展過程中，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)履行了信息披露義務(wù)，并在相關(guān)公告中對本次交易存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及不確定性進(jìn)行了充分披露。
本次終止重組交易，是根據(jù)市場環(huán)境變化及實(shí)際情況，經(jīng)公司與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認(rèn)真研究和充分論證，基于審慎性考慮做出的決定。
3、這次增發(fā)失敗，收購的標(biāo)的怎么處理，是等一段時(shí)間再增發(fā)，或者發(fā)債形式的再收購嗎？貴公司好幾個(gè)子公司都是這種持股結(jié)構(gòu)，是不是意味著未來的幾年，公司還會不停的增發(fā)股份或者發(fā)行債券。
感謝您的關(guān)注！后續(xù)是否再次推進(jìn)該方案，需重新評估論證后才能做出決策，請關(guān)注公司信息披露。
公司通過實(shí)施子公司股權(quán)激勵等措施，完善事業(yè)合伙人機(jī)制，持續(xù)激發(fā)子公司創(chuàng)新創(chuàng)效的內(nèi)驅(qū)力，促進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊有效增長。對其他控股子公司的后續(xù)發(fā)展，公司將根據(jù)市場情況和業(yè)務(wù)實(shí)際審慎決策，并按照法律法規(guī)的要求履行審議程序和披露義務(wù)，敬請關(guān)注。
4、你剛剛提到的：“市場環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生較大變化”，請問具體都有什么變化？友好協(xié)商的含義是指激勵對象接受現(xiàn)狀，未來不會再進(jìn)行新的其他補(bǔ)償嗎？
感謝您的關(guān)注！后續(xù)如何，將按相關(guān)規(guī)定和流程進(jìn)行決策。
5、這次重組失敗是因?yàn)槟洗蠊蓛r(jià)持續(xù)下跌，沒人看好公司前景么？
感謝您的關(guān)注！公司根據(jù)實(shí)際情況，與交易各方協(xié)商一致，申請撤回了本次重組交易。
公司管理層對公司發(fā)展前景充滿信心。
6、此次終止收購，對公司是否存在人心不穩(wěn)的影響感謝您的關(guān)注！公司人員隊(duì)伍穩(wěn)定，經(jīng)營正常。
7、公司領(lǐng)導(dǎo)您好！公司轉(zhuǎn)債價(jià)格是33.89而現(xiàn)在股價(jià)才25元多。請問公司怎樣看待這樣低的股價(jià)？如果公司看好自己的公司那會回購增持嗎？
尊敬的投資者，公司注意到了股價(jià)的變化。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和已披露的公告，以2024年4月25日后首個(gè)交易日起重新計(jì)算，若再次觸發(fā)“南電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會將另行召開會議決定是否行使“南電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。
8、董秘先生。你能在互動易平臺給中小投資者提供些有價(jià)值的回復(fù)嗎？
感謝您的關(guān)注！公司重視與投資者的溝通交流，嚴(yán)格執(zhí)行信息披露相關(guān)規(guī)則。
9、請問公司在24年一季度，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否有明顯好轉(zhuǎn)感謝您的關(guān)注！2024年一季度的業(yè)績情況請關(guān)注公司即將于4月披露的定期報(bào)告。
10、尊敬的董事長:既然重組失敗:那就往未來發(fā)展看:公司在2024年有沒有計(jì)劃回購公司股票及注銷股票計(jì)劃?另光刻膠項(xiàng)目已得到客戶認(rèn)可:現(xiàn)在是否已量產(chǎn)?
感謝您的關(guān)注！請關(guān)注相關(guān)信息披露。
11、公司撤回這次增發(fā)，是否是股價(jià)遠(yuǎn)低于增發(fā)價(jià)，增發(fā)對象拒絕了感謝您的關(guān)注！公司根據(jù)實(shí)際情況，與交易各方協(xié)商一致，申請撤回了本次重組交易。
12、本次重組失敗，管理層是否需要深刻的反思？
感謝您的關(guān)注！本次交易的終止對公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動和戰(zhàn)略發(fā)展不會造成重大不利影響，不會對公司的業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。
公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況正常，管理層對未來發(fā)展充滿信心。請關(guān)注公司即將于4月披露的《2023年年度報(bào)告》和《2024年第一季度報(bào)告》。
13、南大光電下一步的工作重點(diǎn)是什么方向？
感謝您的關(guān)注！公司專注于MO源、先進(jìn)前驅(qū)體、電子特氣、光刻膠等關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的戰(zhàn)略定位，不僅取得了技術(shù)、產(chǎn)品、研發(fā)等系列性突破，而且主要產(chǎn)品在國內(nèi)乃至國際上具有領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。
14、此次交易終止，是貴方主動提出的意見嗎？
感謝您的關(guān)注！公司根據(jù)實(shí)際情況，與交易各方協(xié)商一致，申請撤回了本次重組交易。
15、南大光電這種股價(jià)走勢，怎么回報(bào)投資者？
感謝您的關(guān)注！公司專注主業(yè)經(jīng)營，提高管理水平和運(yùn)營效率，嚴(yán)格控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)公司基本面，提升公司價(jià)值。同時(shí)也將進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的溝通，不斷為股東創(chuàng)造更大的回報(bào)。
16、這次終止發(fā)行股份是不是因?yàn)槭袌龉蓛r(jià)原因，會不會過一段時(shí)間再次發(fā)行股份？
感謝您的關(guān)注！鑒于本次重組自籌劃以來已歷時(shí)較長，市場環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生較大變化，經(jīng)公司與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認(rèn)真研究和充分論證，基于審慎性考慮，決定終止本次重組事項(xiàng)。
17、市場環(huán)境重大變化是什么？對南大有何影響感謝您的關(guān)注！公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況正常，本次交易的終止對公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動和戰(zhàn)略發(fā)展不會造成重大不利影響，不會對公司的業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。
18、@南大光電總經(jīng)理王陸平23年公司業(yè)績怎么樣？
感謝您的關(guān)注！2023年業(yè)績情況請關(guān)注公司即將披露的年報(bào)。
19、南大光電從最高41塊跌到現(xiàn)在的25塊錢多，公司沒有什么市值管理的計(jì)劃嗎
感謝您的關(guān)注！公司將不斷提高管理水平和運(yùn)營效率，嚴(yán)格控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)公司基本面，提升公司的價(jià)值。同時(shí)也將進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的溝通，力爭為股東創(chuàng)造更大的回報(bào)。
20、本次終止增發(fā)是被動的還是主動的
感謝您的關(guān)注！公司根據(jù)實(shí)際情況，與交易各方協(xié)商一致，申請撤回了本次重組交易。
21、后續(xù)是否還有定增的計(jì)劃？
感謝您的關(guān)注！后續(xù)是否還有定增計(jì)劃，公司將根據(jù)實(shí)際情況評估論證后才能做出決策，請關(guān)注公司信息披露。
22、光刻膠的進(jìn)程怎么樣啊
感謝您的關(guān)注！公司ArF光刻膠產(chǎn)品分別通過一家存儲芯片制造企業(yè)和一家邏輯芯片制造企業(yè)的驗(yàn)證，目前多款產(chǎn)品正在多家客戶同時(shí)進(jìn)行認(rèn)證，前期通過驗(yàn)證的產(chǎn)品有少量出貨，尚未形成規(guī)模量產(chǎn)。具體請關(guān)注公司相關(guān)信息披露。
23、有沒有提振股價(jià)的具體舉措？
感謝您的關(guān)注！公司將不斷提高管理水平和運(yùn)營效率，嚴(yán)格控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)公司基本面，提升公司價(jià)值。同時(shí)也將進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的溝通，力爭為股東創(chuàng)造更大的回報(bào)。
24、你好，公司2023年在那些地方取得較好的成績。公司需要加強(qiáng)那方面的管理？提升企業(yè)知名度。謝謝。感謝您的關(guān)注！2023年是南大光電深入推進(jìn)“二次創(chuàng)業(yè)”，識勢順勢、守正出新，在困境中實(shí)現(xiàn)有效發(fā)展的一年。立足“客戶為中心，市場為導(dǎo)向"，公司深化管理變革，全力以赴推進(jìn)關(guān)鍵產(chǎn)品核心競爭力建設(shè)，不斷提升公司競爭力。未來，公司將堅(jiān)定戰(zhàn)略站位，將公司的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和關(guān)鍵產(chǎn)品核心競爭力打造，扎根于創(chuàng)造用戶價(jià)值，緊盯“真實(shí)利潤”和“現(xiàn)金流”，深化供應(yīng)鏈、銷售和研發(fā)體系改革，加快事業(yè)合伙人機(jī)制和隊(duì)伍建設(shè)，夯實(shí)有效發(fā)展的基礎(chǔ)，不斷為股東創(chuàng)造價(jià)值。
25、標(biāo)的公司對此次收購的看法如何？
感謝您的關(guān)注！公司根據(jù)實(shí)際情況，與交易各方，包括標(biāo)的公司的代表，協(xié)商一致，申請撤回了本次重組交易。
26、公司2023年業(yè)績報(bào)告書什么時(shí)候發(fā)出來？
感謝您的關(guān)注！公司《2023年年度報(bào)告》將于2024年4月10日披露，敬請關(guān)注。