因虛增存貸款規(guī)模等,徽商銀行深圳分行被罰130萬(wàn)

12月15日,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局行政處罰信息公開表顯示,2023年12月13日,徽商銀行深圳分行被罰款130萬(wàn)元,沒收違法所得4.22萬(wàn)元。主要違法違規(guī)事實(shí)為:貸款三查不盡職,信貸資金流入限制性領(lǐng)域;銀行承兌匯票保證金來(lái)源不合規(guī),虛增存貸款規(guī)模;票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景審查不嚴(yán)。

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