深交所11月21日向東莞控股下發(fā)《東莞控股并購重組問詢函》。公司直通披露了《對(duì)控股子公司減資暨重大資產(chǎn)重組報(bào)告書（草案）》。深交所對(duì)上述披露文件進(jìn)行了事后審查。
報(bào)告書顯示，本次交易為上市公司擬對(duì)其持有的控股子公司東莞市軌道一號(hào)線建設(shè)發(fā)展有限公司全部注冊(cè)資本進(jìn)行減資，交易對(duì)方和標(biāo)的公司均為一號(hào)線建設(shè)公司。本次交易價(jià)款由一號(hào)線建設(shè)公司以現(xiàn)金方式支付，實(shí)際資金來源于東莞市軌道項(xiàng)目投資有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。東莞市國(guó)資委通過全資子公司東莞市交通投資集團(tuán)有限公司、福民發(fā)展有限公司、東莞市福民集團(tuán)公司間接控制公司69.82%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人，軌投公司為東莞市國(guó)資委全資子公司。
深交所要求公司結(jié)合公司、軌投公司、一號(hào)線建設(shè)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、控股股東及實(shí)際控制人背景，本次交易對(duì)各方的影響，以及《股票上市規(guī)則》等具體規(guī)則條款，市場(chǎng)可比案例，審慎核實(shí)并說明本次交易是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
報(bào)告書顯示，公司于2019年1月中標(biāo)軌道交通1號(hào)線項(xiàng)目，該項(xiàng)目線路總長(zhǎng)度為58km，項(xiàng)目建設(shè)期6年，預(yù)計(jì)投資總額約295.96億元，公司預(yù)計(jì)以自有資金向一號(hào)線建設(shè)公司投入約109.82億元，截至2023年6月累計(jì)投入37.1億元。“本次交易完成后，公司主業(yè)將更加聚焦于以高速公路經(jīng)營(yíng)管理為核心的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以及新能源汽車充換電業(yè)務(wù)”。
深交所要求公司說明該項(xiàng)目投資決策情況，目前項(xiàng)目進(jìn)展具體情況，包括路段位置，建設(shè)期內(nèi)各年計(jì)劃投資金額及建設(shè)進(jìn)度，實(shí)際投資金額及建設(shè)進(jìn)度，公司各年計(jì)劃投資金額及實(shí)際投資金額，該項(xiàng)目目前建設(shè)情況，預(yù)計(jì)通車時(shí)間；如進(jìn)展較慢，請(qǐng)說明原因及合理性，進(jìn)一步說明公司退出該項(xiàng)目的原因及合理性。
要求公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、本次交易背景，進(jìn)一步說明公司后續(xù)就聚焦相關(guān)主業(yè)、提升上市公司盈利能力方面的主要安排和發(fā)展規(guī)劃，本次交易是否有利于提高上市公司質(zhì)量。