2023年2月1日，天億馬（301178.SZ）發(fā)布了關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告。

廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月1日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》。

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，為進(jìn)一步整合優(yōu)化資源，提高公司的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，公司計(jì)劃以自有資金不超過(guò)1,000萬(wàn)元（人民幣元，下同）進(jìn)行對(duì)外投資，設(shè)立全資子公司廣東天億馬數(shù)字產(chǎn)業(yè)有限公司（暫定名，以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)），注冊(cè)地為廣東省汕頭市金平區(qū)，注冊(cè)資本為人民幣1,000萬(wàn)元。

董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其指定授權(quán)對(duì)象辦理本次對(duì)外投資暨設(shè)立全資子公司的相關(guān)事宜。

本次對(duì)外投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》等規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)屬董事會(huì)審議范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。